Суд запретил передавать потерпевшим активы бразильской криптопирамиды GAS Consultoria
Федеральный уголовный суд Рио-де-Жанейро принял решение заморозить конфискованные средства проекта GAS Consultoria до выяснения источников происхождения средств. В Рио-де-Жанейро*прошли*оперативные мероприятия, которые завершили длительную полицейскую операцию, в ходе которой еще в прошлом году был арестован глава GAS Consultoria Глэйдсон Акасио душ Сантуш (Glaidson Ac?cio dos Santos). Его обвинили в уклонения от уплаты налогов и создании финансовой пирамиды, повлекшей потерю средств кредиторов GAS Consultoria. Компания обещала клиентам гарантированную доходность в десять и более процентов в год от инвестирования в криптовалюты.
На днях председатель Федерального уголовного суда Рио-де-Жанейро Розалиа Фигейра (Ros?lia Figueira)*принял*решение о запрете передачи активов, изъятых в результате полицейской операции для возмещения убытков кредиторам GAS Consultoria:
Цитата:
«Мы подозреваем, что более 400 млн реалов в криптовалюте, недвижимость, транспортные средства и драгоценности — имеют незаконное происхождение. Поскольку часть изъятых активов не имеет доказанного происхождения, следователи федеральной полиции не исключают, что они могут принадлежат террористам и наркоторговцам».
|
Если будет доказано, что подозрительные активы имеют криминальное происхождение, они будут конфискованы в доход государства.
Управление генерального инспектора (OIG) при Миниюсте США*провело*аудит хранения криптоактивов, конфискованных Службой маршалов. Оказалось, что Консолидированная система отслеживания активов (CATS) оказалась неспособна выполнять задачи по ежедневному отслеживанию криптоактивов, оценку их стоимости и распределения.
Источник:
Bits.media