СБУ закрыла сеть незаконных обменников криптовалют
Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила сеть подпольных обменников электронных валют с ежемесячным оборотом в $1 млн. Преступники проводили операции с цифровыми активами и электронными деньгами. Согласно заявлению пресс-службы СБУ, правоохранительные органы закрыли сеть подпольных обменников электронных валют, клиентами которых были теневые коммерсанты, в том числе в сфере игорного бизнеса и мошеннических колл-центров.
Цитата:
«В ходе досудебного следствия установлено, что так называемые пункты обмена электронных валют в течение длительного срока использовались злоумышленниками для операций с криптовалютой и электронными деньгами», – заявляет СБУ.
|
Преступники оформляли используемые в обменах банковские карты на подставных лиц. При этом кошельки запрещенных электронных валют были оформлены на граждан Российской федерации – их паспортные данные были куплены злоумышленниками в даркнете.
Как утверждает СБУ, спецслужбы ряда стран пользовались сервисами для «анонимизации оплат за противоправные действия в ущерб государственной безопасности Украины и финансирования заказных псевдопротестных акций».
В ходе обыска в офисах подпольных обменников в нескольких районах Киева была изъята компьютерная техника, мобильные устройства, с которых проводились операции с запрещенными российскими электронными валютами, а также наличные, эквивалентные более чем 3 млн гривен.
Одному из организаторов схемы уже были предъявлены обвинения по статье 200 УК Украины. Правоохранительные органы продолжают следственные мероприятия привлечения к ответственности других операторов схемы.
Напомним, что в феврале этого года в рамках совместной операции правоохранительных органов Франции и Украины были арестованы несколько участников хакерской группы, ответственной за работу вируса-шифровальщика Egregor.
Источник:
Bits.media