Re: Передача банком данных в фин. мониторинг
https://www.prostobiz.ua/rko/stati/ko...aktsiy_yurlits
вот познавательная статья на эту тему, там есть упоминание о том что банк может проводить внутренний мониторинг на свое усмотрение не зависимо от суммы операции
в законе Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванн [...]
Верховна Рада України; Закон від 28.11.2002 № 249-IV статья 16