Образец заявления в УВД по Южному АО г. Москвы, отправить можно в электронном виде через сайт ГУ МВД России по г. Москве:
З А Я В Л Е Н И Е
Прошу провести проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ по факту организации деятельности по привлечению денежных средств физических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода осуществляется за счет привлечения денежных средств физических лиц, при отсутствии инвестиционной деятельности (ст. 172.2 УК РФ) и мошенничества (ст. 159 УК РФ) со стороны компании CoinTonix (фактический адрес офиса: г. Москва, р-н Даниловский, Большая Тульская улица, 10С5, бизнес-центр «Серпуховской Двор на Тульской», телефон +79057009491).
Одним из руководителей данной компании является - Саркис Варданян (предположительно гражданин Республики Армении). Видеоконференция с указанным гражданином размещена на ютубе по ссылке ....
Рекламные ролики компании размещены на ютуб-канале по ссылке ....
На протяжении ноября 2018 года - марта 2019 года, данная компания активно используя рекламу в Интернете, через свой офис и сайт (
https://cointonix.com/) привлекало денежные средства от физических лиц под суточный процент от 0,7 до 1% на период от 200 до 285 дней. По заверениям компании привлекаемые средства инвестировались в формирование и развитиe криптовалютной биржи CTXtrading.com.
Мною через сайт компании CoinToni были внесены средства в размере ...... следующими транзакциями банковской картой Mastercard:
По состоянию на 26.03.2019 компанией CoinToni выплачено мне ...., что подтверждается скрином личного кабинета сайта CoinToni (прилагается).
Последняя выплата произведена компанией CoinToni 28.02.2019, после чего выплаты приостановлены. Фактический ущерб, причиненный мне компанией CoinToni составляет ......
Таким образом действия компания CoinToni и ее сотрудников были направлены на умышленное и неправомерное завладение денежными средствами неопределенного круга физических лиц, в результате чего мне причинен значительный материальный ущерб.
О результатах рассмотрения настоящего заявления прошу уведомить меня в установленные УПК РФ сроки по электронной почте.
Приложение: скрины личного кабинета сайта компании CoinToni, подтверждающие внесение денежных средств.
14.03.2019, 16:51
