MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 641,007 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
Старый 31.07.2018, 18:16
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 26,551
Благодарностей: 10,676

награды Волшебный горшочек 
Государственная служба финансового мониторинга насчитала коррупционных сделок на 297,1 миллиарда гривен за первое полугодие 2018 года.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В своем отчете ГСФМ указала, что проверки проводились с участием финансовой разведки.

Читайте также: НБУ заявляет о подозрительных операциях клиентов в 34 банках

Целью мониторинга была борьба с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.

В результате в прокуратуру, фискальную службу, полицию, СБУ и НАБУ было направлено около 500 материалов о подозрительных операциях.

Также сообщается, что Госфинмониторинг продолжает расследовать факты отмывания и присвоения государственных денег бывшим президентом Виктором Януковичем и его ближайшим окружением. Речь идет о сумме в 1,5 млрд долларов США.

По материалам Економічна Правда
The Flash вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход