Бразильские власти раскрыли мошенничество в миллионы долларов с участием биткойнов - Горячие новости | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 453,879 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:50
Старый 18.03.2018, 01:53
#1
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 436
Благодарностей: 67
УГ: 24
КП: 0.000
подарки
Бразильские власти раскрыли мошенничество в миллионы долларов с участием биткойнов

Полицейские власти в Рио-де-Жанейро выявили финансовые нарушения на сумму 13 625 901 долл. США в контракте на питание в тюрьмах по всему городу. Это первый случай в Бразилии, где анализ показал, что обвиняемый использовал биткойн для хищения денег вместо обычной валюты.
Расследования начались 13 марта 2018 года и были осуществлены Федеральной службой по доходам Бразилии (Federal Revenue Service Brazil - RFB), Федеральной полицией (Federal Police - FP), Федеральным государственным министерством (Federal Public Ministry - MPF) и Государственным министерством штата Рио-де-Жанейро (Public Ministry of the State of Rio de Janeiro (MPRJ).
На пресс-конференции власти отметили, что их первоначальные расследования выявили махинации, в которых предусматривались завышенные цены контракта на поставку продовольствия для заключенных. Эти подозрения привели к выдаче ордеров на арест 16 человек, семь из которых уже были арестованы.
Фелипе Пайва, предполагаемый организатор, как говорят, делал это с 2001 года, когда его компания Induspan была нанята бразильским правительством для осуществления проекта «Хлебная школа».
Однако во время проверки в 2010 году финансовая афера была раскрыта, что привело к расторжению контракта.
Затем Пайва основал Primus Initiative в качестве некоммерческой организации, которая взяла на себя ответственность за доставку закусок и других продуктов питания в тюрьмы заключенным. Primus действовал в основном в Рио-де-Жанейро и, как сообщается, продолжал повышать цены после каждого продления своего контракта.
Цена, указанная для хлеба, увеличилась с шести центов в 2001 году до 63 центов в 2014 году. Текущий контракт заключался в том, чтобы каждый день поставлять заключенным в Рио-де-Жанейро около 83 600 порций закусок и кофе.
Прокурор Карвалью Нето сказал, что согласно договору должны были выплатить 22 252 590 долларов США Инициативе Primus в период с августа 2010 года по август 2015 года. Из этой суммы Карвалью утверждает, что более половины были украдены и переведены на другой счет с помощью криптовалюты.
Луис Энрике Каземири, суперинтендант Службы внутренних доходов, назвал ее первым примером в Бразилии, где криптовалюта, а именно биткойн, была использована для перевода незаконных средств на иностранный счет в таких больших масштабах.
Выступая на пресс-конференции, Каземиро сказал: «Мы в Федеральной службе сначала обратили внимание на эту конкретную операцию, потому что это был первый случай, когда операция включала биткойн. Это показывает, что люди пытаются не попасть под мониторинг Федеральной службы по доходам и Центрального банка».
Суперинтендант полагает, что преступники использовали биткойн из-за его относительной нерегулируемой природы в Бразилии. Однако он оказался в поле зрения из-за нехарактерно большого количества денег, переведенных в одни руки.
Всего 13 625 901 долларов США было передано заграничным компаниям, созданным с единственной целью получения средств. Кроме этого, у них не было ни бизнеса, ни сотрудников, что вызвало повышенное подозрение наших служб.
Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии объявила 12 января 2018 года, что она не рассматривает цифровые валюты в качестве финансового актива. Ранее президент Центрального банка Бразилии Илан Голдфайн сказал:
«Биткойн - это финансовый актив без балласта, который покупают люди, потому что они считают, что он будет ценным. Это типичный пузырь или пирамида, а центральный банк не интересуется пузырями».

Перевод специально для mmgp.ru - источник
Баннер: {{ slide.title }}

Последний раз редактировалось Ахелесов Пятак; 18.03.2018 в 01:57.
Ахелесов Пятак вне форума  
Старый 20.03.2018, 01:28
#2
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.08.2016
Сообщений: 26
Благодарностей: 0
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Бразильские власти раскрыли мошенничество в миллионы долларов с участием биткойн

Даже такой инструмент какт биткоин в кривых руках может только проблемы нарисовать
AlinaD вне форума  
Старый 20.03.2018, 01:50
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 7,205
Благодарностей: 1,575
УГ: 0
КП: 0.176
награды Волшебный горшочек 
Re: Бразильские власти раскрыли мошенничество в миллионы долларов с участием биткойн

Очередная попытка очернить биток, ничего нового.
__________________

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Я инвестирую вместе с E-Invest.Biz * Инвестирую через MONHYIP - лучший RCB
Alladin вне форума  
Старый 20.03.2018, 17:09
#4
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 436
Благодарностей: 67
УГ: 24
КП: 0.000
подарки
Автор темы Re: Бразильские власти раскрыли мошенничество в миллионы долларов с участием биткойн

Цитата:
Сообщение от Alladin Посмотреть сообщение
Очередная попытка очернить биток, ничего нового
Почему сразу очернить? Наоборот это подтверждение того что биток не будет использоваться для отмывания грязных денег
Баннер: {{ slide.title }}
Ахелесов Пятак вне форума  
Ответить
Метки
биткойн
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:50
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Wall Street Journal:Власти Китая распорядились полностью прекратить майнинг биткойнов OPLOTT Горячие новости 1 11.01.2018 00:12
Власти немецкой земли Гессен спешат как можно скорее избавиться от изъятых биткойнов OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 17.12.2017 18:34
В Китае раскрыли подпольный банк с оборотом в 3 млрд долларов США OPLOTT Горячие новости 4 25.11.2017 20:51
Хакеры украли биткойнов на миллионы долларов — используя лишь телефонные номера жертв pilot10 Экономические преступления 5 15.02.2017 17:12
Биткойнов на 1кк долларов... bitpaycom2 Криптовалюты: общий форум 12 25.08.2015 17:36


Случайные темы
Аватара нет
Претензия к бирже EXMO от ispanukdenis [ Вывод UAH на карту Visa ]
От ispanukdenis в разделе «Претензии к биржам криптовалют»
Аватара нет
Где можно быстрее всего заработать без рефералов?
От Andrei397 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар altix
Крипта в кино
От altix в разделе «altix»
Аватар barmenko
Подскажите как изменить кнопку монитора на HYIP Lister Pro
От barmenko в разделе «Веб-программирование»
Аватар Prosvetlenniy
Почему не стоит бояться инвестировать в марихуану. Акции этих компаний растут!
От Prosvetlenniy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар DeFree
Coinoindex – индекс Доу-Джонса для криптовалют
От DeFree в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
453,879
Тем
528,855
Сообщений
13,317,993

mmgp.telegram