Интерес преступности к bitcoin: миф или реальность?

Москва, 18 июля - "Вести.Экономика" Биткоин и другие цифровые валюты, по-видимому, отлично адаптированы для использования организованными преступными группировками, учитывая, что они довольно широко используются и обеспечивают необходимый уровень анонимности.

Однако исследование, проведенное экспертами Европейской комиссии в отношении вариантов финансирования, используемых организованными преступными группировками и террористическими группировками, утверждает, что технологические барьеры, связанные с использованием биткоин и других цифровых валют, до сих пор препятствуют возможностям широкого распространения криптовалют.

Интерес преступности к bitcoin: миф или реальность? Использование криптовалют преступными группировками, за исключением хакеров, происходит довольно редко. В докладе утверждается, что:
"В отношении криптовалют, которые, как представляется, редко используются преступными организациями, было проведено недостаточно исследований. Хотя группировки могут иметь намерение использовать криптовалюты из-за характеристик VC, уровень возможностей ниже того, который предъявляется к высоким технологиям".

Однако ЕС отметил, что угроза отмывания денег, создаваемая этими валютами, "умеренно значительна", учитывая их способность обеспечивать более или менее анонимную передачу денег.

Оценка угрозы отмывания денег при помощи криптовалют показывает, что преступные организации могут использовать виртуальные валюты для доступа к "чистой наличности". Использование виртуальных валют позволяет организованным преступным группировкам получать анонимный доступ к наличным деньгам и скрывать цепочку проводимых транзакций. Они могут приобретать секретные ключи от электронных кошельков или получать наличные в банкомате.

Однако на данном этапе такие случаи довольно редки, и было проведено мало исследований относительно этого сценария риска. Одна из причин заключается в том, что зависимость от виртуальных валют для отмывания доходов от преступлений требует определенных технических знаний. Cуммы денег, отмытых через криптовалюты, сравнительно невелики. Это показывает, что преступники имеют намерение использовать их в довольно ограниченном объеме, потому что этот образ действия не считается достаточно привлекательным (в частности, из-за волатильности рынка виртуальных валют).

С технической точки зрения криптовалюты имеют некоторые общие черты с электронными деньгами. Но экспертные знания в области виртуальных валют позволяют предположить, что организованные преступные группировки будут иметь более низкую возможность использовать их, чем электронные деньги, которые используются более широко.

Террористические группировки могут испытывать некоторый интерес к использованию криптовалют для финансирования их деятельности, но число случаев, о которых сообщалось, ограничено.

В отношении криптовалют эксперты, готовившие доклад, говорят, что они позволяют проводить анонимные транзакции в интернете. Также они допускают анонимные переводы, если отправитель и получатель не определены надлежащим образом.

Но, хотя в последнее время криптовалюты становятся центральными темами в СМИ, криминальная экономика по-прежнему основана на наличных средствах. Согласно докладу это означает, что, нравится им это или нет, преступники, продающие тот или иной незаконный продукт, скорее всего, будут расплачиваться наличными. Чем успешнее преступники и чем больше им удастся продать товара, тем больше денег они смогут получить. Это одна из причин того, что предложение наличных денег продолжает превышать темпы инфляции, несмотря на появление вариантов цифровых платежей.

Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/88374

очень много нариков используют биток
раньше был киви , сейчас биток

киви тоже анонимно или что?

Мне вообще непонятна тема криптовалюты в связи с преступностью. Компьютеры, мобильная связь, электронные платежи, всё это значительно упростило и облегчило жизнь преступному миру. Более того, появились виды преступлений, которых не было до всего этого и будут появляться новые варианты для преступников по мере развития прогресса. И что? Запретить прогресс, отменить интернет и начать ездить на телегах?

Все пользуются плодами прогресса, в том числе и преступники. От этого никуда не денешься.

согласен, наркотик тоже создавался с целью лечения, как лекарство....вопрос в другом - создавалась ли криптовалюта именно с целью осуществления мошенничества?

Думаю, что те кто создавал криптовалюты руководствовались благими намерениями.
Ну, а как Вам известно, благими намерениями вымощена дорога в ад.

А доллары представляют интерес для преступников?) Думаю, ответ очевиден))

Думаю, что интерес есть. Но вряд ли повальный.

Борьба с преступностью должна следовать за прогрессом, а не втыкать ему палки в колёса. Мало ли что интересно преступникам, остальным что теперь, одичать ради борьбы с преступностью?

не только нарики. Торговля оружием, контрафактом, даже шлюхи порой используют биток.
Серьезно

Нарики, торговцы оружием, контрафактом, даже шлюхи /точно знаю/ давно используют доллар, рубли, евро и что? Вывод какой?

Сколько в час берут?

Ни для кого не секрет, что все кто не хочет чтобы его читали или слушали используют Телеграм для связи. Именно поэтому Дурову предъявляют. То же самое с криптой. Я думаю многим выгодны полностью обезличенные переводы криптовалюты. С долларами и другим фиатом попроще отследить и найти если возникнет желание. И пока это черный рынок, никто ничего не отследит.

Если возникнет желание - отследить можно все.

А как тебя с фиатом будут отслеживать? Ты купил доллары и потом продал на черном рынке, как тебя искать то будут? Найти смогут только, если личность известна и только к ней надо подкопаться.