Вернуться   Форум о заработке и инвестициях > > >
?
Вход через:  
Преступления экономической направленности, уголовные дела, расследования. Виды экономических преступлений и борьба с ними.
Важная информация

Уважаемые форумчане MMGP! Мы восстановили свою работу и приносим извинения за временные неудобства.

До недавнего времени домены mmgp.ru и mmgp.com принадлежали одной группе акционеров и использовался только один домен: mmgp.ru. Две недели назад партнерские отношения акционеров были разорваны в связи с невыполнением одной из сторон, которую возглавляет небезызвестный Павел Крымов, возложенных на себя обязанностей.

В ходе разбирательств Павел Крымов принял решение отделиться и развернуть копию форума на домене mmgp.com, который уже выставлен на продажу вместе со всем проектом.

Форум MMGP продолжает свою работу в штатном режиме на домене mmgp.ru. Если у вас возникают проблемы с входом в ваш кабинет, свяжитесь со службой поддержки.

Подробнее о новости

По всем вопросам работы форума, сотрудничества и взаимодействия, просьба обращаться на почту: [email protected]

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сегодня, 14:42
Система рекламных объявлений Ads.MMGP.ru
Старый 26.11.2016, 02:12
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 6,143
Благодарностей: 15
КП: 0.000

Несколько дней тому назад, на этом форуме, был размещен материал под названием: "В Турции задержали узбеков и киргиза со 100 кг долларов наличными" и уже тогда строилось много предположений и догадок, что это были за деньги и кому они могли принадлежать. И вот теперь эта история дошла до своего логического завершения и наконец можно рассказать с каким "бизнесом" были связаны эти огромные деньги.

Турецкое издание Yenisafak.com пишет, что на самом деле эти средства принадлежат 5 коммерческим фирмам как из Кыргызстана, так и из Узбекистана тоже. Об этом сообщил на допросе в полиции некий Исмаил Кашкарий, который представился директором фирмы "Ташкент Голд" и он же сопровождал эти деньги с остальными попутчиками. По его словам они вот уже как 5 лет постоянно возят такие огромные суммы просто сумках и это деньги за товар приобретаемый оптом в Стумбуле. В этот раз они их не продекларировали и при выходе из аэропорта Стамбула, у полиции возникли к ним соответствующие вопросы, но все документы на ввозимые наличные они всё же в итоге предоставили. Как результат, то скорее всего они заплатят штраф и большую часть средств им вернут назад. В полиции же вначале подозревали, что они поймали перевозчиков денег для оппозиционного движения против Эрдогана, но в результате поняли, что это не так.

Некоторые СМИ провели уже свои расследования, чтобы выяснить: - а почему так вдруг получилось? Ведь в этой истории фигурировала отнюдь не маленькая сумма, а 9,5 млн. долларов США - это деньги от 5 коммерческих фирм, напомним это снова. И выяснятся, что оказывается в Турции, компании занимающиеся грузоперевозками возят не только товары, а и заодно и крупные суммы денег от одним предпринимателей к другим (между странами, конечно).

"Лалели" - это торговый район в Стамбуле, в котором уже много лет кипит "бизнес по-турецки" для предпринимателей из стран СНГ и в том числе из России. Здесь, в этом районе, можно дёшево приобрести оптом практически любой товар и частные предприниматели прибывали (а некоторые и продолжают прибывать, как наши "герои" из истории выше) с сумками набитых наличными в качестве расплаты за торговые сделки.

Но в связи с недавними событиями произошедшими в Турции, а также в Кыргызстане, многие турецкие грузоперевозчики отказались возить опасный груз - деньги, но правда делая редкие исключения своим давним постоянным клиентам с крупнейшего рынка в Средней Азии "Дордой" расположенным в столице Кыргызстана г. Бишкеке.

Видимо пойманные полицией Стамбула наши вышеописанные "горе-бизнесмены", просто не вошли в число давних клиентов турецких грузоперевозчиков (а может не сговорились по стоимости перевозки наличных), потому и повезли этот объемный груз денег в Стамбул самостоятельно, попутно "забыв" его там продекларировать. Ведь на самом деле в Турцию можно въехать хоть с сотней миллионов наличных долларов - главное указать их в декларации и написать на что вы их намеренны потратить. Ну примеру, пишите: "закупаю партию обуви" - всё, вопросов нет! Это не запрещено турецким законодательством.

Турция рада бизнесменам - только соблюдай местные законы. И тогда точно будешь с прибылью...

по материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/5838b549357cd
OPLOTT вне форума  
Старый 26.11.2016, 02:14
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 12.06.2015
Сообщений: 1,265
Благодарностей: 108
КП: 0.272
Черный нал - был, есть и будет.
lasotich вне форума  
Старый 26.11.2016, 02:32
#3
Специалист
 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 657
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Не верю я в эти объяснения. Мы живём в 21 веке, поэтому деньги можно перемещать более безопасным и быстрым способом. Тут явно что-то не так. На сомнения наталкивает и фраза "забыли продекларировать".
Enzovv вне форума  
Старый 26.11.2016, 03:48
#4
Заблокированный
 
Регистрация: 25.01.2016
Сообщений: 679
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от Enzovv Посмотреть сообщение
Не верю я в эти объяснения. Мы живём в 21 веке, поэтому деньги можно перемещать более безопасным и быстрым способом. Тут явно что-то не так. На сомнения наталкивает и фраза "забыли продекларировать".
"Забыли продекларировать" звучит смешно и по детски, тем более если ты серьезный предприниматель. Чем такая отмазка, лучше бы и вовсе ничего не говорили.
Яна Ричман вне форума  
Старый 26.11.2016, 03:55
#5
Специалист
 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 657
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от Яна Ричман Посмотреть сообщение
"Забыли продекларировать" звучит смешно и по детски, тем более если ты серьезный предприниматель. Чем такая отмазка, лучше бы и вовсе ничего не говорили.
Думаю, они не заморачиваются по поводу смехотворности отмазки. Если отдали взятку "нужным людям", то для всех остальных, включая прессу, можно придумать любую байку.
Enzovv вне форума  
Старый 26.11.2016, 03:58
#6
Любитель
 
Регистрация: 02.11.2016
Сообщений: 280
Благодарностей: 0
КП: 0.000
По-моему это ещё не финал истории.Очень поразило,что такие суммы в сумках они возят уже целых пять лет.Если бы не случай,так бы и работали умельцы.
ewa22 вне форума  
Старый 26.11.2016, 10:25
#7
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 6,143
Благодарностей: 15
КП: 0.000
Цитата:
Сообщение от ewa22 Посмотреть сообщение
По-моему это ещё не финал истории.Очень поразило,что такие суммы в сумках они возят уже целых пять лет.Если бы не случай,так бы и работали умельцы.
Судя по источникам, которые рассказывают эту историю, то в таком челночном бизнесе важна скорость, ну чтобы деньги отдал и поскорей привез распродал свой товар. Поэтому большинство наших среднеазиатских челночников (про Россию точно не знаю, поэтому промолчу) предпочитают не связываться с банками, поскольку у банков всегда сейчас начинаются вопросы - а откуда деньги, а докажите...Ну всех же хотят халявные деньги получить и банки в том числе. То есть отдав деньги в банк, можно про них забыть порою. Ну и вот нашли способ обходить переводы денег через официальные каналы, тем более суммы то огромные - возят просто сами. Попробовали - понравилось и туркам в том числе. У них там, на этом рынке в Стамбуле это обыденность - когда покупатель приходит к тебе за товаром с сумками полными баксами. Это просто их рабочий инструмент - они так смотрят на такие циркулияющие огромные суммы - с помощью которого они зарабатывают еще больше денег. Да, опасно, согласен. Но тут ответственность только на участниках процесса и третьей стороне (тому же банку) претензий не предъявишь. Люди рискуют ради денег. Так у них было, есть и вероятней всего и дальше так будет. Работа такая.:smile:
OPLOTT вне форума  
Старый 26.11.2016, 16:23
#8
Мастер
 
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 16,923
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Дикари одним словом !!!:biggrin2: Про то что забыли не верится ,а вот что таскаются с сумками денег-вполне возможно .Видимо есть у них сложности по безналичному способу расчетов .Казалось бы где блокчейн?
Еvgeniwolf вне форума  
Старый 26.11.2016, 19:04
#9
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 6,143
Благодарностей: 15
КП: 0.000
Да не забыли они деньги записать, а просто не записали - читайте текст новости внимательнее!
Ну не захотели тогда просто - не возникло такого желания у руководителя этой группы Кашкария, может не в настроении был человек и подумал на "дурняка" пройти мимо контроля. А то читаю выше комментарии и все как один ухватились за это слово "забыли" и про одно и тоже и пишут забыли, забыли, забыли...
Посмотрел я на тех которые везя в зубах чуть-ли не 10 лимонов в зелени, взял да забыл сделать такое:eek:. Не продекларировали! Не совершили физического действия, понадеялись на авось - ну вот как-то так! Но нету там, чтобы забыли:biggrin2:
OPLOTT вне форума  
Старый 26.11.2016, 21:38
#10
Мастер
 
Имя: Татьяна
Пол: Женский
Адрес: Пермь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.12.2012
Сообщений: 4,595
Благодарностей: 845
КП: 0.356
Эта одна из схем ухода от налогов с обоих сторон.В Турции мимо бюджета работают предприятия мелкие или средние по пошиву,шуб,к примеру,или трикотажа.Все нелегально.Затем с налом приезжают,забирают партию продукции.Потом на рынках продают.Представляете,какая прибыль,если не платить налоги в бюджет и работникам в конверте платить з/плату. Тут есть за что рисковать.
akva31z вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 14:42
Опции темы

Быстрый переход


.