MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 603,677 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Старый 09.08.2016, 10:48
#1
Специалист
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.05.2015
Сообщений: 2,668
Благодарностей: 926
Из ПриватБанка Коломойского выведены 19 млрд грн рефинансирования НБУ

Деньги были перечислены на Кипр. Стало известно о разрешении суда арестовать ряд счетов.

На протяжении 2014 года должностные лица "ПриватБанка" завладели средствами в сумме 19 млрд грн, полученными банком от НБУ в качестве рефинансирования. Об этом говорится в постановлении Печерского райсуда Киева от 29 июля. Судья разрешил арестовать ряд счетов фирм в банке "PrivatBank Cyprus Branch" (зарубежный филиал "ПриватБанка" в Никосия, Кипр), на которые были выведены эти деньги (или, по крайней мере, часть из них). Как отмечается в документе, следственный судья установил, что "в ходе досудебного следствия установлено, что должностные лица ПАО КБ "ПриватБанк" (МФО 305299, код ЕГРПОУ 14360570), путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года совершили завладение чужим имуществом, а именно государственными средствами Национального банка Украины в сумме более 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование ПАО КБ "ПриватБанк" в особо крупных размерах".

Для этого была применена следующая схема. 42 фирмам-резидентам Украины (учредителями которых являются 51 "иностранная" компания-нерезидент, также подконтрольные должностным лицам "ПриватБанка") были выданы средства на сумму от $ 18 до $ 73 млн в качестве кредитов под залог имущественных прав на товар. Эти фирмы в свою очередь "заключили сомнительные сделки", осуществив 100% предоплату, и перечислили указанные денежные средства на счета ряда компаний-нерезидентов "с целью якобы получения товаров". "Однако поставка товаров до сих пор не состоялась. Денежные средства до настоящего времени не возвращены", - говорится в документе. Также судья отметил: "У стороны обвинения есть достоверные данные, что вышеупомянутые средства в сумме более 19 млрд грн были перечислены 42-мя резидентами Украины на 6-ть расчетных счетов нерезидентов-продавцов, которые находятся в банковском учреждении "PrivatBank Cyprus Branch, 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N".

Во время досудебного расследования установлено, что резидентом Украины ООО "Инкерия" заключен контракт с нерезидентом Украины — ZAO Ukrtransitservice Ltd, на счет которого осуществлена 100% предоплата за сырую нефть. Судья отметил, что эти данные "подтверждаются документами, изъятыми во время проведения временного доступа в ПАО КБ "ПриватБанк". "Ходатайство старшего следователя Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Воробей О.П., об аресте имущества в уголовном производстве 42014000000001261 от 13.11.2014 – удовлетворить", - постановил судья. Ранее ZN.UA писало о том, что государство не в состоянии контролировать, куда "ПриватБанк" девает многомиллиардный рефинанс.

Источник
Svetlya4ok вне форума
Старый 10.08.2016, 02:11
#2
Специалист
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.11.2015
Сообщений: 855
Благодарностей: 392
Re: Из ПриватБанка Коломойского выведены 19 млрд грн рефинансирования НБУ

Цитата:
Сообщение от Svetlya4ok Посмотреть сообщение
"ПриватБанк" (МФО 305299, код ЕГРПОУ 14360570), путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года совершили завладение чужим имуществом, а именно государственными средствами Национального банка Украины в сумме более 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование ПАО КБ "ПриватБанк" в особо крупных размерах".
Вот это да! Афера века, вывести из страны такие деньги. Это что, крысы убегают с тонущего корабля?
Venera11 вне форума
Старый 10.08.2016, 02:24
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Красноярский край
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 8,959
Благодарностей: 1,380
Re: Из ПриватБанка Коломойского выведены 19 млрд грн рефинансирования НБУ

Так кто в итоге бабосики получил?
Room вне форума
Старый 10.08.2016, 03:27
#4
Специалист
 
Регистрация: 19.01.2016
Сообщений: 853
Благодарностей: 153
Re: Из ПриватБанка Коломойского выведены 19 млрд грн рефинансирования НБУ

Да по всем СМИ эту новость уже раструбили.
Менее известное интервью с Константином Ворушулином Главой Фонда гарантирования вкладов. В котором он заявил, что никто из топ-менеджеров банков-банкротов не понес наказания. Также он подчеркнул, что они даже не прячутся, потому что поделились с кем надо. И к ним претензий нет, ни от НАБУ, ни от СБУ. Что же тут после этого добаввить?
vasildorenko вне форума
Старый 10.08.2016, 13:28
#5
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донбасс
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 5,099
Благодарностей: 1,536
Re: Из ПриватБанка Коломойского выведены 19 млрд грн рефинансирования НБУ

Цитата:
Сообщение от vasildorenko Посмотреть сообщение
Менее известное интервью с Константином Ворушулином Главой Фонда гарантирования вкладов. В котором он заявил, что никто из топ-менеджеров банков-банкротов не понес наказания.
Вы хотите сказать, что банкротство привата не за горами?

P.S. В ветке привата, представителю задали вопрос о достоверности сей новости, подождем ответа.
Lektor05 вне форума
Старый 10.08.2016, 14:55
#6
Специалист
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: г.Ровно
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 02.11.2014
Сообщений: 2,826
Благодарностей: 1,587
Re: Из ПриватБанка Коломойского выведены 19 млрд грн рефинансирования НБУ

Цитата:
Сообщение от Lektor05 Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать, что банкротство привата не за горами?

P.S. В ветке привата, представителю задали вопрос о достоверности сей новости, подождем ответа.
Даже себе не представляю что будет если такая машина рухнет.
Croshuk вне форума
Старый 10.08.2016, 14:55
#7
Специалист
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: г.Ровно
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 02.11.2014
Сообщений: 2,826
Благодарностей: 1,587

Выплата:



08.10.16 10:21 Account Receive +1.25 Received Payment 1.25 USD from account U11929516 to account U7459000. Batch: 142717194. Memo: API Payment. ProjectDOBRO.





................ Проект Добро Платит! ................
Croshuk вне форума
Старый 10.08.2016, 14:58
#8
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донбасс
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 5,099
Благодарностей: 1,536
Re: Из ПриватБанка Коломойского выведены 19 млрд грн рефинансирования НБУ

Цитата:
Сообщение от Croshuk Посмотреть сообщение
Даже себе не представляю что будет если такая машина рухнет.
Ну аэросвит в свое время был оперативно обанкрочен той же командой, по этому нужно быть готовым ко всему как говорится.
Lektor05 вне форума
Старый 10.08.2016, 15:05
#9
Заблокированный
 
Регистрация: 07.02.2016
Сообщений: 187
Благодарностей: 22
Re: Из ПриватБанка Коломойского выведены 19 млрд грн рефинансирования НБУ

Цитата:
Сообщение от vasildorenko Посмотреть сообщение
Да по всем СМИ эту новость уже раструбили.
ну так правильно, народ должен быть вкурсе
7DAYSme вне форума
Старый 10.08.2016, 15:13
#10
Профессионал
 
Регистрация: 20.05.2016
Сообщений: 1,050
Благодарностей: 194
Re: Из ПриватБанка Коломойского выведены 19 млрд грн рефинансирования НБУ

Цитата:
Сообщение от Lektor05 Посмотреть сообщение
Ну аэросвит в свое время был оперативно обанкрочен той же командой, по этому нужно быть готовым ко всему как говорится.
Может и пенсионеров пересаживали с Привата на Ощад из за того что знали что разбирательство будет?
grebnev вне форума
Старый 10.08.2016, 15:13
#11
Профессионал
 
Регистрация: 20.05.2016
Сообщений: 1,050
Благодарностей: 194





10.08.16 10:57 Receive Received Payment 8.00 USD from account U12124446 to account U6404040. Batch: 142720821. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U6404040.



10.08.16 09:05 Receive Received Payment 8.00 USD from account U12124446 to account U6404040. Batch: 142709809. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U6404040.
grebnev вне форума
Старый 10.08.2016, 15:13
#12
Профессионал
 
Регистрация: 20.05.2016
Сообщений: 1,050
Благодарностей: 194

Цитата:
Сообщение от 7DAYSme Посмотреть сообщение
а как знаете о системе? что там такая же?
Гугля все раскажет)
grebnev вне форума
Старый 10.08.2016, 15:15
#13
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донбасс
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 5,099
Благодарностей: 1,536
Re: Из ПриватБанка Коломойского выведены 19 млрд грн рефинансирования НБУ

Цитата:
Сообщение от grebnev Посмотреть сообщение
Может и пенсионеров пересаживали с Привата на Ощад из за того что знали что разбирательство будет?
Все может быть, конечно рано говорить о каких то последствиях, так как экономика страны реально сегодня зависит от этого банка, но очень много это, 19 млрд для страны, если их не досчитаются в нужный период.
Lektor05 вне форума
Старый 10.08.2016, 17:00
#14
Заблокированный
 
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 160
Благодарностей: 23
Re: Из ПриватБанка Коломойского выведены 19 млрд грн рефинансирования НБУ

Цитата:
Сообщение от grebnev Посмотреть сообщение
Если его вдруг резко обанкротят долги же отдавать Ощад будет , а у него хватить на это средств?
Скорее всего не потянет такие суммы.
aimmonitor вне форума
Старый 11.08.2016, 16:30
#15
Профессионал
 
Регистрация: 20.05.2016
Сообщений: 1,050
Благодарностей: 194
Re: Из ПриватБанка Коломойского выведены 19 млрд грн рефинансирования НБУ

Цитата:
Сообщение от aimmonitor Посмотреть сообщение
Скорее всего не потянет такие суммы.
Значит или НБУ нужно будет вернуть эти деньги , любыми способами, или им может не понравится происходящее, а уж народу так и подавно.
grebnev вне форума
Старый 11.08.2016, 22:09
#16
Специалист
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.11.2015
Сообщений: 855
Благодарностей: 392
Re: Из ПриватБанка Коломойского выведены 19 млрд грн рефинансирования НБУ

Цитата:
Сообщение от grebnev Посмотреть сообщение
Приват крупнейший банк в Украине? Если его вдруг резко обанкротят долги же отдавать Ощад будет , а у него хватить на это средств?
Да это уже мы проходили, только с другими банками. Никто ничего отдавать не будет, бардак в стране! А Приват, действительно крупнейший и хороший банк, на сегоднешный день. Жаль будет, если он рухнет.
Venera11 вне форума
Старый 12.08.2016, 15:41
#17
Профессионал
 
Регистрация: 20.05.2016
Сообщений: 1,050
Благодарностей: 194
Re: Из ПриватБанка Коломойского выведены 19 млрд грн рефинансирования НБУ

Цитата:
Сообщение от Venera11 Посмотреть сообщение
Да это уже мы проходили, только с другими банками. Никто ничего отдавать не будет, бардак в стране! А Приват, действительно крупнейший и хороший банк, на сегоднешный день. Жаль будет, если он рухнет.
Значит не дадут ему рухнуть, перехватят в критический момент.
grebnev вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход