Открытие счета в иностранном банке

Да, это возможно. Еще есть банки, которые открывают полностью удаленно счет.

добавлено через 1 минуту
Уважаемые форумчане!

Хочу сообщить последние новости о Rietumu. Выполняя законодательством AML, банк пошел на жесткие меры.

Первое: счета более чем 90 % его клиентов имеют высокие шансы быть заблокированными. Блокировка произойдет в том случае, если компании (часто оффшорные) не смогут подтвердить легальность средств, которые хранятся на этих счетах. Массовые проверки уже идут, но продвигаются медленно, поэтому многие компании оказались в подвешенном состоянии. Те, которые получили предупреждение о блокировке, вынуждены дожидаться окончательного решения по их вопросу или закрыть счет быстро, но с потерями: банк соглашается сделать это за фиксированную сумму (до 5000 евро) или за большой процент от суммы на счету (до 40 %).

Второе: для действующих клиентов банк кардинально повысил тарифы. Ежемесячное обслуживание теперь обойдется в 1000 евро ежемесячно (ранее – 50 евро), закрытие счета – в 500 евро (ранее – 100 евро).

Если вы являетесь клиентом Rietumu, у вас точно есть повод для беспокойства. Рекомендуем действовать на опережение и обратиться к нам за помощью в открытии счета в другом, более «спокойном» банковском учреждении.

Мы никогда не рекомендовали клиентам открываться в данном банке.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

Вы можете открыть счет для юр лица и как физ лицо в зарубежном банке. В некоторых случаях лично посещать банк не нужно. Какая юрисдикция Вас интересует?

Физлицам Республики Беларусь можно открыть где-то счёт?

Да, можете. Пишите нам, поможем.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

мда... интересно кто с этим банком продолжит работу на таких условиях? они решили себя убить?

АКЦИЯ!!! скоро закончится!!!
5 евро на счет в швейцарском банке (DUCASCOPY SWISS BANKING GROUP). БЕСПЛАТНО!!! Для этого скачиваем из Google Play приложение Ducascopy 911 на андройд или яблоко. Вводите бонус-код 4U8-U8H и данные. Нужно будет сфоткать паспорт на камеру телефона. Нажимаете "Открыть счет" и заполняете заявку латинскими буквами. Данные только реальные, иначе счет не одобрят и не будет бонуса с возможностью заработать и вывести деньги. Открытие счета бесплатно . В чате приложения напишите, что хотите пройти видеоидентификацию (потребуется паспорт). Во время звонка нужно ответить на простые вопросы, типа: "Как зовут?" и "Где работаете?" (можно сказать зарабатываю разовыми подработками). затем в течении нескольких часов вам открывают счет (придет письмо на почту) и в течении следующих 24 часов на него зачислят 5 евро. деньги сразу же можно вывести на карту, пока только MasterCard (комиссия на вывод ~1 евро), можно на банковский счёт с указанием всех реквизитов. всё. (ПРОВЕРЕНО ЛИЧНО!!!переводил на чужие счета и выводил деньги на карту)
один человек может получить 5евро ОДИН раз! (можно отрыть счета в разных валютах)
чтобы получить 5 евро регистрируемся ТОЛЬКО через приложение (через сайт не прокатит)!!! Далее можно входить в личный кабинет с компа.
Требования :
1. Проживание в любой стране кроме: США, Японии, Северной Кореи, Мьянмы, Южного Судана, Судана, Сирии или Ирана
2. Возраст от 16 лет
3. Наличие паспорта с MR зоной

добавлено через 1 минуту
можно, но! осторожно. по закону РБ граждане могут открывать счета в иностранных банках, только с письменного разрешения Национального банка РБ! про оффшоры вообще молчу)

Уважаемые клиенты латвийских банков!

Латвия продолжает вводить ограничения для клиентов банков, выполняя местное и европейское законодательство в сфере борьбы с легализацией незаконно полученных денежных средств. В этот раз появилось ограничение, согласно которому клиентами латвийских банков могут становиться только те компании, которые зарегистрированы в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). Сегодня в нее входят все страны ЕС, Лихтенштейн, Норвегия и Исландия. С ними банки Латвии продолжают работать в прежнем режиме (за исключением LP), в том числе даже тогда, когда бенефициаром компании является иностранец.

Если у вас возникли проблемы с обслуживанием в латвийском банке, обращайтесь.

С уважением,
https://open-offshore.ru/

Уважаемые форумчане!
В большинстве зарубежных банков вы столкнетесь с комплаенсом — это проверка потенциальных благонадежность. Она позволяет банку снизить риски и избежать угрозы своей репутации. Важно, чтобы доходы клиентов банка были получены легальным путем, то есть исключены малейшие намеки на финансирование терроризма, «отмывание» денег, уклонение от налогов, прием платежей за реализацию наркотических веществ или услуги проституции.

Не только новые, но и уже состоявшиеся клиенты банка могут столкнуться с внеочередной проверкой, после которой банк может прекратить сотрудничество. Чтобы этого не случилось:

• оперативно реагируйте на все сообщения и просьбы комплаенс-департамента банка;
• по первому требованию предоставляете на проверку необходимые документы;
• внимательно относитесь к заполнению документов – в них не должно быть опечаток;
• заранее подготовьте четкие копии тех документов, оригиналы которых останутся у вас;
• ведите ту деятельность, которую обозначили при подписании договора с банком;
• контролируйте свою социальную активность – она не должна компрометировать вас как клиента.

Процедура комплаенса выглядит запутанной и занимает длительное время у потенциального или действующего клиента банка.


С уважением,
https://open-offshore.ru/