Найти и наказать админа HYIP вам поможет ФБР - страница 4 - Псевдоинвестиции: общий форум | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 457,446 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Важная информация
Узнай, кто стал "Бизнес-леди MMGP-2018"
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:34
Старый 10.04.2014, 17:13
#61
Любитель
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 502
Благодарностей: 46
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Найти и наказать админа HYIP вам поможет ФБР

Цитата:
Сообщение от DepecheM Посмотреть сообщение
Может вы и номер статьи УК назовете?
Начнем с того, что ук-уголовный кодекс. А, административный штраф- как мы можем догадаться, административное преступление.
Как таковой статьи на данном этапе-нет. Существует законопроект, который разработал мин фин и в нес в гд, кст по-моему его одобрили уже. Но речь не о нем.
Я не приведу вам статьи, так как я не юрист, к сожалению, но существует множество способов подвести вас под ответственность за участие в подобного рода проектах.налоги, например...
Igazagolder вне форума  
Старый 10.04.2014, 18:23
#62
Топ Мастер
 
Имя: Серёга
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 20.10.2012
Сообщений: 9,185
Благодарностей: 2,975
УГ: 1
КП: 0.246
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Найти и наказать админа HYIP вам поможет ФБР

Цитата:
Сообщение от Igazagolder Посмотреть сообщение
но существует множество способов подвести вас под ответственность за участие в подобного рода проектах.налоги, например...
А могли бы вы привести из этого "множества" еще какой-либо способ подвести меня под ответственность?
И раз уж вы инициировали разграничение, то о какой ответственности идет речь: уголовной или административной?
DepecheM вне форума  
Старый 10.04.2014, 19:39
#63
Заблокированный
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Адрес: Россия, Кузбасс
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.08.2009
Сообщений: 7,291
Благодарностей: 8,321
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Найти и наказать админа HYIP вам поможет ФБР

DepecheM, коллега, зачем вы слушаете невесть кого? Оставьте его со своими заблуждениями
Баннер: {{ slide.title }}
Xatik вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Alexomsk (10.04.2014), DepecheM (10.04.2014)
Старый 10.04.2014, 20:36
#64
Любитель
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 502
Благодарностей: 46
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Найти и наказать админа HYIP вам поможет ФБР

Цитата:
Сообщение от DepecheM Посмотреть сообщение
А могли бы вы привести из этого "множества" еще какой-либо способ подвести меня под ответственность?
И раз уж вы инициировали разграничение, то о какой ответственности идет речь: уголовной или административной?
Да, конечно...
следует разграничить две вещи: то, что есть сейчас и то, что будет в ближайшем будущем.
Начну по-порядку...
На данный момент на территории РФ не существует какой-то полноценной статьи, регулирующей деятельность финансовых пирамид. Поэтому, единственный способ, по которому привлекают организаторов - это статья 159 ук рф "мошенничество"
разбираем статью:
в ней сказано, что "Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием"
Принцип пирамиды заключается в том, что вы путем "злоупотребления доверия" присваиваете себе часть чужого имущества, соответственно именно так вы и можете быть привлечены к ответственности. Ведь если вы знали о том, что это пирамида, то соответственно являетесь участником мошеннической операции...Вопрос в том, то вы, будучи в здравом уме, никогда не скажите, то вы это знали...ПОэтому участников крайне тяжело привлечь, чем никто и не занимается...
Помимо всего прочего, существует ст. 214.1 второй части Налогового кодекса в которой говориться, что весь доход, полученный с дивидендов(а если вы участвуете не в пирамиде, то соответственно ваша прибыль называется дивидендом) облагается налогом в размере 6%, которую вы, конечно же, не заплатили ... это опять таки легко опровергается: думал, что платит сам фонд с моей прибыли и т д...
По этим причина и не привлекаются участники
Теперь то, что будет:
Минфин подготовил поправки в УК и КОАП, устанавливающие уголовную ответственность не только для организаторов, но и для активных участников финансовых пирамид, сообщает газета «Коммерсантъ».
Тем, кто привлек в пирамиду более 1,5 млн рублей, наравне с организаторами пирамиды может грозить лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 млн рублей. Для этого Минфин предлагает внести в Уголовный кодекс отдельную статью — «Незаконная деятельность по привлечению денежных средств». Для вкладчиков, которые привлекли в пирамиду менее 1,5 млн рублей, предлагается административное наказание — штраф размером до 15 тыс. рублей. Такой же штраф предусмотрен для участников, которые не привлекли в пирамиду денег, однако активно участвовали в распространении информации о деятельности организации.
Предложения министерства согласованы с Генпрокуратурой, МДВ, ФСБ, ЦБ, Минэкономразвития, Роспотребназдором, Росфинмониторингом, Минкомсвязью. Следственный комитет России (СКР) — единственное ведомство, не поддержавшее предложения. В СК считают, что предложенные поправки вступают в противоречие с Гражданским кодексом, поскольку он не предусматривает каких-либо ограничений для привлечения средств граждан, например, на основании договора займа.

Надеюсь, я ответил на ваши вопросы...)
п.с. если кому-то очень сильно захочется вас привлечь, то это сделают...

Последний раз редактировалось Igazagolder; 10.04.2014 в 20:40.
Igazagolder вне форума  
Старый 11.04.2014, 09:09
#65
Топ Мастер
 
Имя: Серёга
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 20.10.2012
Сообщений: 9,185
Благодарностей: 2,975
УГ: 1
КП: 0.246
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Найти и наказать админа HYIP вам поможет ФБР

Igazagolder, давайте по порядку.
То, что есть сейчас:
статью 159 ук рф "мошенничество"
можно будет применить к админам и только к ним.

Цитата:
Сообщение от Igazagolder Посмотреть сообщение
Принцип пирамиды заключается в том, что вы путем "злоупотребления доверия" присваиваете себе часть чужого имущества, соответственно именно так вы и можете быть привлечены к ответственности. Ведь если вы знали о том, что это пирамида, то соответственно являетесь участником мошеннической операции...
Очевидно, что вы имеете в виду ситуацию, при которой я получил профит, успев вывести свои средства до скама....а если не успел? Т.е., если я успеваю вовремя выйти из пирамиды, то меня можно привлечь к ответственности, как преступника. А вот если нет, то я буду потерпевшим, так что ли? Это несмотря на то, что в обоих случаях, я являлся обычным участником мошеннической операции, просто с разным финансовым результатом для себя.
По поводу того, что "вы путем "злоупотребления доверия" присваиваете себе часть чужого имущества", скажите чьим доверием я злоупотребил? По вашей логике выходит, что других таких же игроков. Но они то мне лично своих денег не давали, и я их у них не брал (что легко доказуемо), я с ними могу быть даже не знаком. Так за что же меня к ответственности привлекать?

По поводу ст. 214.1 второй части Налогового кодекса. Вот мне интересно, каким образом налоговые органы смогут узнать, а главное доказать, что я получил профит от участия в пирамиде?

Теперь по тому, что будет:
Это всего лишь законопроект. Он должен еще пройти 3 чтения в Госдуме, утверждение Советом Федерации и подписание Президентом. Еще не известно, какая будет окончательная редакция закона, и будет ли он вообще. Да и относится этот законопроект только к организаторам и активным участникам финансовых пирамид, привлекшим в пирамиду более 1,5 млн рублей, т.е. рефоводам и зазывалам. Но не к обычным игрокам.

Последний раз редактировалось DepecheM; 11.04.2014 в 09:21.
DepecheM вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
oak tree (18.08.2014), Ярослав Яценко (13.08.2014)
Старый 11.04.2014, 09:46
#66
Любитель
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 502
Благодарностей: 46
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Найти и наказать админа HYIP вам поможет ФБР

Цитата:
Сообщение от DepecheM Посмотреть сообщение
Igazagolder, давайте по порядку.
То, что есть сейчас:
статью 159 ук рф "мошенничество"
можно будет применить к админам и только к ним.



Очевидно, что вы имеете в виду ситуацию, при которой я получил профит, успев вывести свои средства до скама....а если не успел? Т.е., если я успеваю вовремя выйти из пирамиды, то меня можно привлечь к ответственности, как преступника. А вот если нет, то я буду потерпевшим, так что ли? Это несмотря на то, что в обоих случаях, я являлся обычным участником мошеннической операции, просто с разным финансовым результатом для себя.
По поводу того, что "вы путем "злоупотребления доверия" присваиваете себе часть чужого имущества", скажите чьим доверием я злоупотребил? По вашей логике выходит, что других таких же игроков. Но они то мне лично своих денег не давали, и я их у них не брал (что легко доказуемо), я с ними могу быть даже не знаком. Так за что же меня к ответственности привлекать?

По поводу ст. 214.1 второй части Налогового кодекса. Вот мне интересно, каким образом налоговые органы смогут узнать, а главное доказать, что я получил профит от участия в пирамиде?

Теперь по тому, что будет:
Это всего лишь законопроект. Он должен еще пройти 3 чтения в Госдуме, утверждение Советом Федерации и подписание Президентом. Еще не известно, какая будет окончательная редакция закона, и будет ли он вообще. Да и относится этот законопроект только к организаторам и активным участникам финансовых пирамид, привлекшим в пирамиду более 1,5 млн рублей, т.е. рефоводам и зазывалам. Но не к обычным игрокам.
На самом деле это больше теоретический дискус, чем практический. По мне так, лучше бы ни вас ни меня, ни других участников, вообще бы не трогали. Да по мне так пусть и админов не трогают. Это личный выбор каждого.
Вы просили примеры, я их вам предоставил. Основной идеей было то, чтобы показать, что привлечь к ответственности реально
Полностью согласен, что это законопроект. Помимо чтений в гд, еще и совет федерации есть, так и подпись президента и другие "вкусности" законодательной власти. Но это, скорее всего, будет...и кст там написано что для активных зазывал уже уголовка, а штраф для обычных участников
И последнее, что скажу:
Так это по поводу денег и налогов. Если вы активно выводите деньги, вы же делаете на карту это. Вот так и докажут уж это элементарно.
Igazagolder вне форума  
Старый 11.04.2014, 10:27
#67
Топ Мастер
 
Имя: Серёга
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 20.10.2012
Сообщений: 9,185
Благодарностей: 2,975
УГ: 1
КП: 0.246
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Найти и наказать админа HYIP вам поможет ФБР

Цитата:
Сообщение от Igazagolder Посмотреть сообщение
и кст там написано что для активных зазывал уже уголовка, а штраф для обычных участников
Насколько я знаю, в тексте законопроекта имеется оговорка — штраф размером до 15 000 рублей полагается вкладчикам, которые привлекли в пирамиду менее 1,5 млн рублей, а также, которые не привлекли никого в пирамиду, но «умышленно распространяли информацию об указанной деятельности... или призывы к участию в такой деятельности». Ведь далеко не все участники привлекают других в пирамиду и распространяют вышеназванную информацию, верно.

Цитата:
Сообщение от Igazagolder Посмотреть сообщение
Если вы активно выводите деньги, вы же делаете на карту это. Вот так и докажут уж это элементарно.
Не всегда на карту, я бы даже сказал, что почти никогда. В основном использую ЭПС. Так что фиг что докажут
DepecheM вне форума  
Старый 11.04.2014, 11:08
#68
Любитель
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 502
Благодарностей: 46
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Найти и наказать админа HYIP вам поможет ФБР

Цитата:
Сообщение от DepecheM Посмотреть сообщение
Насколько я знаю, в тексте законопроекта имеется оговорка — штраф размером до 15 000 рублей полагается вкладчикам, которые привлекли в пирамиду менее 1,5 млн рублей, а также, которые не привлекли никого в пирамиду, но «умышленно распространяли информацию об указанной деятельности... или призывы к участию в такой деятельности». Ведь далеко не все участники привлекают других в пирамиду и распространяют вышеназванную информацию, верно.


Не всегда на карту, я бы даже сказал, что почти никогда. В основном использую ЭПС. Так что фиг что докажут
Да дай бог, чтобы не трогали вообще)
наличку вы не снимаете вообще никак?
----------
Да там не понятно еще, на сколько я понимаю даже если вы просто вложили деньги, уже можете попасть под штраф
Igazagolder вне форума  
Старый 11.04.2014, 11:23
#69
Топ Мастер
 
Имя: Серёга
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 20.10.2012
Сообщений: 9,185
Благодарностей: 2,975
УГ: 1
КП: 0.246
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Найти и наказать админа HYIP вам поможет ФБР

Цитата:
Сообщение от Igazagolder Посмотреть сообщение
Да дай бог, чтобы не трогали вообще)
наличку вы не снимаете вообще никак?
----------
Да там не понятно еще, на сколько я понимаю даже если вы просто вложили деньги, уже можете попасть под штраф
Igazagolder, ну снимаю конечно иногда, по мере возникновения необходимости в этом. Но я не думаю, что кто-то будет отслеживать все эти транзакции.
----------
http://lfinans.ru/news/minfin_sobira...kh_piramidakh/
второй абзац сверху.
DepecheM вне форума  
Старый 11.04.2014, 11:34
#70
Любитель
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.10.2012
Сообщений: 502
Благодарностей: 46
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Найти и наказать админа HYIP вам поможет ФБР

Цитата:
Сообщение от DepecheM Посмотреть сообщение
Igazagolder, ну снимаю конечно иногда, по мере возникновения необходимости в этом. Но я не думаю, что кто-то будет отслеживать все эти транзакции.
----------
http://lfinans.ru/news/minfin_sobira...kh_piramidakh/
второй абзац сверху.
Пока это никому не надо-не будут...
--------
Ну т е вы по-прежнему считает, что за участие в фин пирамидах ответственности никакой нет? И привлечь вас никак невозможно?
Igazagolder вне форума  
Старый 11.04.2014, 11:40
#71
Топ Мастер
 
Имя: Серёга
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 20.10.2012
Сообщений: 9,185
Благодарностей: 2,975
УГ: 1
КП: 0.246
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Найти и наказать админа HYIP вам поможет ФБР

Igazagolder, да считаю.
Если я не рефовод, не зазывала, а тихо играю себе в хайпы.
DepecheM вне форума  
Старый 11.04.2014, 18:15
#72
Заблокированный
 
Регистрация: 07.10.2013
Сообщений: 142
Благодарностей: 21
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Найти и наказать админа HYIP вам поможет ФБР

ФБР пока что только платежки скамить научилось, там такое же ворье сидит, как и везде в гос. аппарате
Баннер: {{ slide.title }}
Paidd Poster вне форума  
Старый 15.07.2014, 01:33
#73
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.07.2014
Сообщений: 461
Благодарностей: 7
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Найти и наказать админа HYIP вам поможет ФБР

да только реально крупные и то,а вообще обратитесь в фсб
heckfy7070 вне форума  
Старый 13.08.2014, 04:12
#74
Топ Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 5,343
Благодарностей: 1,305
УГ: 6
КП: 0.155
подарки
Re: Найти и наказать админа HYIP вам поможет ФБР

Интересная тема, давно искал что и как в Думе думают про Пирамиды

добавлено через 1 минуту
Но к примеру МММ позиционирует себя как фонд помощи - люди переводят деньги друг другу добровольно. Думаю это запретить не смогут

Последний раз редактировалось Sportsmen777; 13.08.2014 в 04:13. Причина: Добавлено сообщение
Sportsmen777 вне форума  
Старый 15.08.2014, 10:19
#75
Профессионал
 
Имя: Зайчег
Пол: Мужской
Адрес: CCCP, BRICS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.06.2013
Сообщений: 999
Благодарностей: 262
УГ: 18
КП: 0.085
Re: Найти и наказать админа HYIP вам поможет ФБР

Тут все просто это 1 словом дерьмократия. Чтобы был порядок надо социализм но тогда шиковать не сможешь!!!
venik55 вне форума  
Старый 15.08.2014, 11:17
#76
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 29
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 26.02.2011
Сообщений: 9,475
Благодарностей: 7,756
УГ: 1
КП: 0.031
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Найти и наказать админа HYIP вам поможет ФБР

Зачем искать админов, если люди добравольно лезут в хайпы? Да и ФБР, фсб и тд, не будет никого искать) Им это просто не интересно
Bagvell вне форума  
Старый 20.08.2014, 13:22
#77
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 27.03.2013
Сообщений: 2,315
Благодарностей: 272
УГ: 1
КП: 0.028
подарки
Re: Найти и наказать админа HYIP вам поможет ФБР

Цитата:
Найти и наказать админа HYIP вам поможет ФБР

у них и без этой мелочи работы хватает
investHYIPmonitor вне форума  
Старый 20.08.2014, 21:30
#78
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 15,420
Благодарностей: 2,509
УГ: 24
КП: 0.000
награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Re: Найти и наказать админа HYIP вам поможет ФБР

Цитата:
Сообщение от investHYIPmonitor Посмотреть сообщение
у них и без этой мелочи работы хватает
Ну да, лучше находить и наказывать владельцев платежных систем (LR)

Я думаю их отдел по борьбе с кибер преступностью больше по кардерам работает, там и состав преступления налицо.
HMass вне форума  
Старый 20.08.2014, 23:01
#79
Заблокированный
 
Пол: Мужской
Адрес: ЦАО, живу у бабушки
Регистрация: 25.10.2011
Сообщений: 1,831
Благодарностей: 217
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Найти и наказать админа HYIP вам поможет ФБР

Цитата:
Сообщение от Bagvell Посмотреть сообщение
Да и ФБР, фсб и тд, не будет никого искать) Им это просто не интересно
Меня вот интересует, а люди из полиции или ФСБ участвуют в HYIP проектах?
Баннер: {{ slide.title }}
ГУФ вне форума  
Старый 20.08.2014, 23:41
#80
Топ Мастер
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Возраст: 39
Адрес: СССР
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 07.09.2012
Сообщений: 17,482
Благодарностей: 8,998
УГ: 2
КП: 0.256
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Найти и наказать админа HYIP вам поможет ФБР

Цитата:
Сообщение от ГУФ Посмотреть сообщение
Меня вот интересует, а люди из полиции или ФСБ участвуют в HYIP проектах?
Ага, под прикрытием .
__________________

Ушёл из хайпов. Пою песни.
muzprofi вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:34
Опции темы

Быстрый переход


Случайные темы
Аватар pilot10
Во Владивостоке построят казино за 900 миллионов долларов
От pilot10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар demon1290
Чемпионат мира по хоккею 2012
От demon1290 в разделе «Спорт-Чат»
Аватар MarsGood
sianvest - sianvest.com
От MarsGood в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар rza2008
Помогите определиться
От rza2008 в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватар Jeff Jeff
[pre-ICO] Elpis - Инвестиционный фонд под управлением ИИ 1.11.17-2.02.2018
От Jeff Jeff в разделе «Завершенные и отмененные ICO»
Аватар Анна Чернобай
Bitcoin преодолел отметку в $7000
От Анна Чернобай в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
457,446
Тем
535,276
Сообщений
13,487,830

mmgp.telegram