Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд - Новости в банковской сфере и страховании | MMGP
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 457,094 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Вход через:  
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Узнай, кто стал "Бизнес-леди MMGP-2018"
Внимание! Акция для копирайтеров: ЭПС-эксперт (2-10 поинтов за 1000 символов)
Есть опыт работы с криптовалютами? Заведи Крипто-Блог и заработай на нём!
Торгуешь криптовалютой? Оставь свой отзыв о бирже!
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:40
Старый 22.12.2015, 17:43
#1
Rich-and-Free.com
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Возраст: 30
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 18,376
Благодарностей: 9,779
УГ: 43
КП: 0.182
подарки
награды Волшебный горшочек 
Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU — Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российским бизнесом банка, еще на сумму до $4 млрд в дополнение к уже анализируемым «зеркальным» сделкам на $6 млрд, сообщили агентству Bloomberg несколько человек, знакомых с результатами проверки кредитной организации
Таким образом, объем заявленных франкфуртским банком операций, которые, вероятно, не были проверены на возможность отмывания денег клиентами, выводившими средства из России, может достигать $10 млрд.
читайте также
Deutsche Bank выплатит $258 млн штрафа за нарушение режима санкций США

Среди транзакций, о которых ранее банк не отчитывался в ходе расследования, присутствуют сделки, которые преимущественно совершались в одну сторону — например, заявки на покупку, сообщили источники, знакомые с расследованием.

Крупнейший банк Германии в сентябре поделился этой информацией с иностранными регуляторами и органами, сказали два источника, знакомые с отчетом Deutsche Bank. Американская прокуратура заинтересовалась «зеркальными» сделками банка на предмет возможного нарушения закона США об отмывании денег. По словам источников, американские власти также были уведомлены о других подозрительных транзакциях.

Банк России по результатам проверки отдельных операций Deutsche Bank в РФ предъявил банку незначительный штраф. Расследование Минюста США пока не завершено. Если регуляторы выявят нарушение закона или банковских норм, общий объем транзакций может стать одним из факторов при определении размера штрафа или назначении другой формы наказания.
читайте также
Эксперты G20 назвали системно-значимые для мира банки

В Минюсте США отказались от комментариев.

Внутренняя проверка, осуществленная Deutsche Bank в последние 12 месяцев, происходила на фоне пристального внимания международных регуляторов. За это время банк выплатил около $2,75 млрд в рамках урегулирования претензий США по нарушению режима санкций, а также расследования властей США и Великобритании, подозревавших банк в манипулировании индикативными ставками. Deutsche Bank признал вину по обоим пунктам обвинения. Банк также сообщил, что находится под следствием в США по подозрению в манипуляциях на валютном рынке и рынке металлов.
https://news.mail.ru/economics/24354439/
moskva вне форума  
Сказали спасибо:
Старый 29.12.2015, 08:56
#2
Профессионал
 
Имя: Семен
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 23.11.2015
Сообщений: 1,141
Благодарностей: 282
УГ: 0
КП: 0.204
Re: Deutsche Bank нашел в России сомнительные сделки на $10 млрд

Какая новость, какая новость, все народ побежал революцию поднимать. Пусть они у себя там копаются и выявляют. А в Россию нечего свой нос совать, а то откусят.
kinzo вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:40
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Deutsche Bank по ошибке перевел клиенту $6 млрд Save83 Новости в мире финансов и инвестиций 7 20.10.2015 22:02
Уволенный из-за отмывания $6 млрд трейдер подал в суд на Deutsche Bank Globomen Новости в мире финансов и инвестиций 2 08.10.2015 19:37
Deutsche Bank приготовился к крупным сокращениям персонала в России moskva Новости в банковской сфере и страховании 0 12.09.2015 00:22
Махинации в России обойдутся Deutsche Bank в $4 млрд pilot10 Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.08.2015 12:25
Deutsche Bank собрался уволить в России 100 сотрудников Vlad23 Новости в мире финансов и инвестиций 4 28.06.2015 08:48


Случайные темы
Аватар ElarGroup3
С 1 июля тарифы ЖКХ по России в среднем выросли на 4%
От ElarGroup3 в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
ПАММ-счет keldysh: 5000612 (Panteon-Finance)
От Karudo в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар BiziAlen
[ICO] Grid+ 25.09-24.10.2017
От BiziAlen в разделе «Завершенные и отмененные ICO»
Аватар ttxz
KFC выпустил валентинки с запахом жареной курицы
От ttxz в разделе «Горячие новости»
Аватар Alcest
Cipio Partners закрывает свой последний фонд на €174 млн
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Ksyushka
Набор людей для роботы в контакте
От Ksyushka в разделе «Другая работа/сервис»
.     
Пользователей
457,094
Тем
534,734
Сообщений
13,468,328

mmgp.telegram