Претензия к компании MMCIS от felini [ Нет выплаты ]+

Мой друг попросил опубликовать эту претензию. Ник в проекте felini

01.09.2014 ,была сделана заявка на вывод средств № 4004292 (Весь депозит)

Утром 10.09.2014 В он-лайн чате сотрудник сообщил, что заявка обработана и передана посредникам для оплаты, а в 18-45 10.09.2014 пришло требование об идентификации. То есть они тянули 10 дней, плюс просто соврали, что деньги отправлены посредникам. Уж о регламенте я вообще молчу. Сроки прошли. Сегодня в чате уже сказали, что вывод денег будет только после идентификации.

Видео:

У меня зеркальная ситуация! Только вывод от 2 сентября. СЕгодня документы отослал на верификацию. Капец . я 9 дней прождал на нервах!

я не вижу причин, чтобы нервничать. вы же должны понимать, что заявок много, ну просто нереально их так быстро обработать. Это касается не только ммсис. Почитайте что тут на форуме люди пишут, у всех выплаты проходят. Подумаешь, чуть дольше подождали… в итоге ведь деньги получили!

z19, зеркальная - это значит наоборот, может у вас все-таки аналогичная ситуация......

Вот сижу читаю и прозреваю.
Думаю что скоро и я буду писать претензию.
Моя история пока такая 3,09,2014 заказала два вывода и с 5 бамблю чат когда что с выводом....рассматривают 5,09 пишут что на финальной стадии, а 8 что рассматривают, 9 что рассматривают, а вечером часов после 19.00 в спам письмо счастья.
9 пришло письмо на верификацию. 10 отправила все доки - ответа нет (даже автоматического) в чате и по звонку-ждите. 3 дня по регламенту рассмотрят. пишут еще что потом еще типа 3 дня будет фин смотреть на вывод (но до этого ж смотрели)
Странная тенденция -под верификацию попадают крупные суммы или счет под 0.
пока выводят и смотрят валюта растет, я под 0 поставила так нужны деньги срочно.
Пока жду по регламенту 3 дня. а потом тоже буду писать жалобу, претензию, ютуюб и все что мог\у еще сказать о форуме ММСИС

Документы отправлены аж дважды вчера и сегодня. Нотариально ничего не заверялось. Написал им в письме, что не доверяю таким конторам и для более прозрачных брокеров было вполне достаточно обычных сканов документов. Никаких писем даже от робота не приходило. Молчание полнейшее. Вот и думай, что делать может уже пора заяву писать о мошенничестве

Мне уже пишут заяву.

20.08.2014 г. на мой электронный почтовый ящик пришло письмо следующего содержания:
Здравствуйте, Евгений Николаевич!


Сообщаем Вам, что Ваш аккаунт попал под процедуру верификации, которую один раз должен пройти каждый клиент компании. Данная процедура проходит в рамках мировой финансовой программы по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег "Знай своего клиента".

Такая программа работает не только в брокерских компаниях, но и во всех банках мира, поэтому это нормальная процедура, которая призвана защитить, в первую очередь, Вас как нашего клиента.

Наша компания стремится соответствовать самым высоким стандартам документооборота и ведения деятельности, именно для этого мы приводим свою внутреннюю документацию в соответствие мировым стандартам, защищая при этом аккаунты своих клиентов.

Просим прощения за доставленные неудобства. После прохождения процедуры верификации заказанные деньги будут выведены Вам согласно регламенту.

И главное, в будущем Вам уже не придется повторно проходить эту процедуру, так как Ваш аккаунт уже будет верифицирован.


С уважением, компания "FOREX MMCIS group".

Того же, 20.08.2014 г. мне пришло ещё одно письмо с таким содержанием:
Здравствуйте.
Вы попали в число 0,1% сегодня в рамках проведения глобальной программы верификации, которую мы планируем провести в течение двух лет, чтобы полностью соответствовать мировым стандартом по защите счетов наших клиентов.

В связи с началом прохождения компанией MMCIS inc. процедуры получения лицензии на Форекс деятельность в ЕС, компанию обязали проводить идентификацию личности клиентов по установленной процедуре. Согласно принципам регулятора корректная идентификация личности клиента является прочной основой для безопасности его работы на рынке Форекс.

Регулятор предоставляет ряд инструкций по идентификации личности клиента в зависимости от его юридического статуса (физическое лицо, юридическое лицо, бенефициар юридического лица и др.), которые различны по своим сложности и требованиям.

Основной задачей регулятора является удостовериться в том, что лицензированные компании не открывают анонимных счетов и борются с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Прохождение процедуры идентификации личности является обязательным и подлежит прохождению единожды. Это означает, что Вам необходимо пройти описанную ниже процедуру всего один раз, и в дальнейшем Ваш счет будет отнесен в группу подтвержденных.

Поскольку Вы уже являетесь действующим клиентом нашей компании, Вам необходимо будет пройти следующие процедуры идентификации личности:

1. Внести собственноручно Вами № договора, Ваши ФИО, дату договора, и платежные реквизиты для вывода средств,
и заверить Вашей подписью договор о сотрудничестве с компанией (прикреплен).
2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи).
3. Документальное подтверждение Вашего адреса прописки (регистрации). Это может быть один из следующих документов:
3.1. Копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на Ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам);либо
3.2. Выписка по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки);либо
3.3. Любые другие документы от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.

4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности мы предлагаем Вам сделать следующие шаги:
4.1. Пожалуйста, сфотографируйтесь, держа Ваш паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1(2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото)стр.
перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Пришлите фото нам на и-мейл security(собака)forex-mmcis.com
4.2. Предоставьте дополнительные документы, подтверждающие Вашу личность – нотариально заверенную копию загранпаспорта (паспорт должен быть действующим),
нотариально заверенную копию водительских прав (желательно международного образца), нотариально заверенные копии удостоверений личности других видов.

Предварительно просим отправить нам сканы вышеперечисленных документов, для проверки. После получения подтверждения с нашей
стороны, что все документы в порядке, Вам необходимо будет отправить документы в печатном виде.

22.08.2014 года я отправил на указанный электронный адрес весь необходимый пакет документов для прохождения верификации, в ответном письме мне пришло сообщение, что документы будут рассмотрены в течении 3-х рабочих дней.

Вот оригинал сообщения:
Hello Євгеній,

Your message is received and will be answered within 3 business days.

This is an automatic reply. Please do not answer it.

Но, до сегодняшнего дня (прошло уже 15 рабочих дней) никакого ответа мне не пришло! Заявка висити в обработке. Кнопка "отменить" - активна!..

Пришло пока только письмо такое:

Здравствуйте, Уважаемый Клиент!

Большое спасибо за Ваше письмо.
Мы получили все необходимые документы и передаем заявку на обработку.
Мы будем рады, если Вы поделитесь своим успешным опытом с другими нашими клиентами, которые еще не прошли верификацию и волнуются по этому поводу.
Свое сообщение Вы можете оставить на нашем форуме .

Большое Вам спасибо за понимание и сотрудничество!



Денег не приходило. В кабинете опять появилась кнопка "отменить" в истории заявок. Пока еще надежда есть, но уже мало

согласен с Вами,нет поводов для сомнений.ВРЕМЯ

Сегодня выставил претензию компании ММСИС
https://mmgp.ru/showthread.php?p=7294209#post7294209