MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 504,169 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Старый 24.01.2020, 19:43
Реклама: Место для Вашего объявления!
#1
Главный модератор
 
Пол: Мужской
Регистрация: 19.05.2007
Сообщений: 26,091
Благодарностей: 5,294

награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Блокировка биткоин-кошельков и изъятие криптовалюты в Украине поручены Госфинмониторингу

Выяснять источники происхождения криптовалюты у граждан Украины будет Государственная служба финансового мониторинга. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в интервью местному изданию MC Today.

По словам министра, в своей работе Госфинмониторинг использует аналитический инструмент, позволяющий устанавливать, не только откуда были получены цифровые активы, но и на что были потрачены.

«Есть уже немало успешных кейсов», — добавила Маркарова.

Министр пояснила, что ведомство не может приостанавливать операции с криптовалютой, однако обладает полномочиями по блокировке криптокошельков и изъятию незаконно полученных активов:

«Это можно сделать, получив доступ к частным ключам криптокошелька по результатам проведенных комплексных расследований».

Расширение полномочий Госфинмониторинга прописано в законе о внедрении норм FATF для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, принятом депутатами Верховной Рады 6 декабря 2019 года.

Он включает криптовалютные компании в число подлежащих финансовому мониторингу. Любые операции на сумму более 30 тысяч гривен, проводимые на биржах или в обменниках, должны сопровождаться идентификацией/верификацией клиента, установлением конечного бенефициара юрлица отправителя/получателя и определением характера деловых отношений между ними.

«Это не значит, что банк каждый раз должен проверять и допрашивать одного и того же клиента, который проводит одни и те же операции с криптовалютой. Клиенту один раз надо будет объяснить, откуда у него виртуальные активы. Эта информация сохранится в банке, и пока не возникнет подозрительных действий со счетом, клиента трогать не будут», — объяснила Оксана Маркарова.

Источник
LSasha вне форума
Старый 27.01.2020, 00:19
Реклама: Место для Вашего объявления!
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.01.2020
Сообщений: 9
Благодарностей: 0
Re: Блокировка биткоин-кошельков и изъятие криптовалюты в Украине поручены Госфинмониторингу

Встречал много новостей, по поводу того что биржы блокирую средства якобы по требованию укр полиции, но не знаю реально ли это так. Мб у кого-то есть пруфы?
voodyvoodpeaker вне форума
Старый 07.02.2020, 13:49
Реклама: Место для Вашего объявления!
#3
Интересующийся
 
Регистрация: 16.04.2018
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
Re: Блокировка биткоин-кошельков и изъятие криптовалюты в Украине поручены Госфинмониторингу

У кого на украине может быть крипта.. Только у тысячи челов, которые живут в другой стране, а у таких не отнять ее конечно.
ZolotoySlon вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ТОП-6 кошельков для криптовалюты Cardano (ADA) Alcest Alcest 1 03.06.2019 11:36
Хакеры продолжают выводить криптовалюты с кошельков биржи Cryptopia upline Новости в мире финансов и инвестиций 8 31.01.2019 18:45
Блокировка кошельков Skrill Stepakip Skrill\Neteller 22 14.11.2018 00:25
Блокировка форума в Украине nightm Вопросы и предложения 40 27.09.2018 16:55
Россия: досудебная блокировка биткоин-сайтов. За криптовалюты в тюрьму? lannna Новости криптовалют 0 24.09.2015 11:53