Винник: главное об арестованном россиянине, основавшем криптобиржу BTC-E

я в принципе так и думал, что ты тот самый флудер

UPD:
РИА Новости. Арестованный в Греции по запросу властей США россиянин отверг все обвинения в незаконной финансовой деятельности и отмывании преступных доходов через электронную биржу, он также отказался от добровольной экстрадиции в США, сообщают греческие СМИ.
На первом слушании перед прокурором в апелляционном суде Салоник россиянин, в отношении которого был издан ордер на временный арест по запросу американского министерства юстиции, отрицал все обвинения, которые ему приписываются. Совет судей решит, будет ли он выдан США, пишет греческое издание газеты Haffington Post. Два месяца до вынесения решения россиянин будет оставаться под стражей в управлении полиции в Салониках.

Издание пишет, что арест проводился в рамках сотрудничества полиции Греции и ФБР США, считающим россиянина главой сетевой платформы BTC-e по отмыванию преступных денег.

"Для ареста АВ в Грецию приехали представители ФБР, специализирующиеся на борьбе с киберпреступлениями.
Американские агенты были на постоянной связи с сотрудниками службы безопасности в Салониках.
"Мы хотим, чтобы его поймали, когда он спит. В любом случае, надо захватить его мобильный телефон в то время, когда он включён, чтобы он не успел нажать кнопку и заблокировать его, говорили американцы своим коллегам", — пишет издание.

Винник приехал в Грецию на отдых за неделю или 10 дней до ареста. "Хакеры" из американского ФБР обнаружили его след в дорогой гостинице. Уранополисе и сообщили грекам. Одновременно греческая полиция запросила от прокуратуры разрешение на прослушивание, чтобы установить точное место нахождения разыскиваемого, пишет газета.

"Утром во вторник россиянин с телефоном в руке в летней одежде вышел из номера, чтобы пойти поплавать. Греческие полицейские схватили его, забрали мобильный телефон и надели наручники. Россиянин не осознал, что последние сутки находился под присмотром полицейских, следивших за каждым его шагом",- говорится в статье.т ФБР надеется, что сможет с мобильного телефона, через который россиянин совершал многомиллионные операции, получить доступ к архиву всех переводов.

"Деньги, которые отмывались, были получены, по мнению американских властей, от незаконной деятельности преступных организаций, от уплаты выкупа в случаях электронного взлома и электронных атак.

Полицейские источники подчеркивали, что случай АВ станет case study (делом для изучения) для полиции всего мира, а для расшифровки его действий требуются специалисты, которые мало где есть", — пишет издание, отметив, что американские агенты готовы к передаче таких знаний греческим коллегам.

Обвинения

"Эфимерида Македония" ("Газета Македония") пишет, что представители американского консульства неделю назад прибыли в Салоники, чтобы запросить о начале расследования и представить запрос о правовой помощи. Издание называет россиянина "королем биткоинов"

Директор службы безопасности в Салониках Авраам Айвазидис сообщил, что арест проведен в рамках правовой помощи по запросу властей США, которые разыскивали гражданина РФ за преступления, которые он якобы совершил в Америке.

Афинское агентство новостей пишет, что россиянин в суде отверг все обвинения. "Он сказал, что удивлен арестом, и отверг какую-либо причастность к тому, в чем его обвиняют американские власти. Он отказался от экстрадиции в США, и было решено, что он останется под стражей до тех пор, пока совет судей Салоников не примет решение по запросу о выдаче США. В ближайшие два месяца — это максимальный срок ареста — совет проведёт заседание и вынесет решение", — пишет агентство.


РИА Новости https://ria.ru/world/20170728/1499339776.html

добавлено через 4 минуты
UPD:

Большое жюри присяжных в Сан-Франциско предъявило россиянину Александру Виннику обвинения в организации схемы легализации денежных средств, полученных преступным путем, отмывании денег, финансовом мошенничестве и нарушении законов США о деятельности финансовых институтов. Основатель и совладелец одной из крупнейших в мире биткоин-биржи ВТС-е был арестован 25 июля на курортном полуострове Халкидики на севере Греции, где он отдыхал с семьей. Операцию провели греческие полицейские, но в расследовании дела Винника участвовали сразу девять американских спецслужб, включая ФБР и Секретную службу США.

Как утверждает следствие, Александр Винник основал биржу по покупке и продаже криптовалюты в 2011 году. Предприятие было зарегистрировано в Болгарии, но компьютерные серверы находились на Кипре. За последние шесть лет на бирже было совершено операций на общую сумму в четыре миллиарда долларов. Большая их часть, по мнению правоохранительных органов США, была получена в результате торговли наркотиков, вымогательства и хищения личных данных.

Кроме этого, Винника обвиняют во взломе серверов биткоин-биржи Mt.Gox, считавшейся в свое время одной из крупнейших в мире. Похищенные средства были якобы переведены на счета, открытые россиянином на Сейшелах и Британских Виргинских островах.

По совокупности обвинений Александру Виннику грозит до 25 лет тюремного заключения. Кроме этого, департамент криминальных расследований министерства финансов США намерен взыскать с биржи штраф в размере 110 миллиардов долларов (?) (скорее всего 110 млн долл - прим автора) . Александр Винников должен выплатить 12 миллионов.

Еще раз убеждаюсь,что это беспредел,такой же как и вокруг нас всех творится.Так что их хваленая демократия и презумпция невиновности-сказочки для дурачков.США -главный агрессор и палач во всем мире.

Потому что они хозяева этого мира, с добрым утром. И им не надо разрешение никого.

Власти США конфисковали домен BTC-e




америкосы задолбали
е-голд закрыли
либу закрыли
у меня на еголде и либе несколько сотен баксов пропали
где деньги?
теперь биржа
опять америкосы присвоят чужие деньги

Да, що-то наши Искандеры совсем застоялись
А если серьезно, то ихним дядям в погонах надо тоже какой-то результат показываеть своей работы, что не зря хлеб свой едят.
Ну вот как могут они его показывают. Иначе налогоплатильщики их сожрут, как вон Трампа сейчас сжирают.

Не знаю, я не специалист по криптобиржам, но ведь можно им (на BTC-E) было сделать проще, как например, пресловутый ммсис сделал:



Или так (на криптобирже) не определишь - откуда пользователь зашёл - из США, Британии, Канады (которые под баном) или из другой страны мира?

Преследования со стороны властей США за своих граждан не секрет для многих людей связанных с финансами - вот поэтому кажись кондаков сейчас где-то по европам и прохлаждается и даже в США хотел жить переехать вроде как - он же перед ними чист. Гражданам ихним отказывал в обслуживании, и даже израильтянам насколько помню тоже отказывал - знал хад, где потом прятаться надо будет в случае чего...

Ничего себе история. Давно такого не было. Конечно на фоне этих новостей, новости об Альфабэй канули

Fartt777
Это что за околофутболист кидает УГ по кд всем? Новорегам бы запретить кидать УГ хотя бы до 200 сообщений.

добавлено через 1 минуту
Оно то вроде и да, но если учесть факт, что все ваши перечисленные системы не очень легальны, то все вполне логично.

а киви легально?
а между прочим киви активно используется в хайпах
т.е помогает мошенникам отмывать наворованные деньги в хайпах
может киви закрыть?
а также все платежки которые используются в хайпах,пирамидах и других незаконных схемах
и обменники через которые проходят грязные деньги

YouTube YouTube
https://www.nnov.kp.ru/video/embed/615328/ - тут тоже видео, греческие власти дают пресс-конференцию.

Какой еще тот самый? У тебя неадекватное восприятие действительности.
Для граждан США только и демократия и презумпция и то не для всех. Для остальных чисто корыстные интересы без законов и прочего.
Да не хозяева они мира, но очень хотят ими быть. Но они админят главный мировой хайп.
Демократия пришла к туземцам.))
Ну естественно, и мы тут все преступнеги вот бы нас всех посадить во славу америки за использование BTC-e а деньги наши забрать.

Оно то вроде и да, но если учесть факт, что все ваши перечисленные системы не очень легальны, то все вполне логично.
Дак с этим бороться нужно. Тот же либерти был просто раем для всех незаконных операций. Ни одну платежку с либерти не сравнить. Тот же ПМ не такой дерзкий.
Да и Киви пресовать нужно. Вебмани банит такие кошельки - вебмани молодец, хотя через шлюзы иногда и он в хайпах. Тут проблема можно даже сказать не в платежках, а в их СБ. Тот же Адв очень странную политику ведет. Иногда хайпы не трогает, иногда рубит на корню.

Обменники это вообще такая вещь, которую нужно более тщательно проверять. Даже со стороны государства. не просто блокировать, как Россия недавно сделала, а вести учет. Иногда обменники даже не требуют ФИО. Для мелких сумм, то понятно, но крупные стоит проверять.
Анонимность это миф. Вон как за Винником следили. Я бы по виду и не сказал, что он такой доктор зло и мастер по отмываниям.



На счет первого - это нет, а вот второе уже исполнилось. Вы же не ждете обратно денег, если они у вас на бирже были?

а банки почему не трогают?
заходим в тему кешбери и смотрим
https://mmgp.ru/showthread.php?t=493692

хоть один банк наказали за обслуживание финпирамид и незаконные операции?

Ну так что бы наказать должно быть уголовное дело, и вот если решение примут о нарушении закона , а банк продолжит партнерство то уже да, могут и против банка выдвинуть обвинения.

банк может заблокировать счет и попросить сведения о происхождении и легальности денег на счету

Ну так у них вроде как зарегистрирована компания , другое дело, что они выступают посредником между фильконой компанией в Англии и деньгами.

Да у меня и небыло там денег.

добавлено через 1 минуту
Ну так они разместили деньги винника в западных банках и ничего, и дело было и следствие как я понял.

Ну так по это наверное и не запретили банку так как шла слежка , что бы не спалить ее

Ну еще бы, на 4 лярда наследили. Сколько бабла раздали кредитами в свои бизнесы и недвигу с этих банков своим. А щас поидее и возвращать не нужно. А потом удивляются почему там так хоршо живут а у нас так плохо.

деньги вряд ли уже найдутся) скорее всего их уже вывели куда то )