В Санкт-Петербурге закрыт обменник криптовалют, через который отмывались краденые деньги

Полиция Санкт-Петербурга арестовала семь из десяти человек, входящих в организованную группу. Они похищали деньги с банковских карт и переводили их в биткоины. Схема работы мошенников была достаточно стандартной — они обзванивали граждан и представлялись сотрудниками банка. В ходе разговора они убеждали жертв переводить деньги на банковские карты, оформленные на подставных лиц. После этого преступники обналичивали деньги через банкоматы, вносили на свои банковские счета и переводили на криптовалютные биржи для покупки криптовалют.

В полицию поступили заявления как минимум от 15 потерпевших, которые перечислили мошенникам суммарно более 2 млн рублей. Интересно, что средний возраст жертв мошенников составил всего 30 лет. Для прикрытия своей деятельности злоумышленники запустили обменник криптовалют.

«Функционирование обменного пункта осуществлялось посредством сайта.*Для транзакций денежных средств злоумышленники использовали офис в бизнес-центре на набережной реки Мойки в Петербурге. Установлены организаторы и координаторы этого подпольного офиса, а также операторы, которые работали посменно», — сообщает полиция.

Источник: Bits.media