Криптовалюта биткоин является наиболее популярным активом среди преступников, отмывающих деньги через сферу торговли. Об этом свидетельствуют данные нового доклада Управления по борьбе с наркотиками США (DEA)
Ведомство подчеркивает, особой популярностью биткоин пользуется у жителей Китая.
Цитата:
|
«Многие китайские фирмы, производящие товары и использующие схемы отмывания денег посредством торговых операций, перешли на биткоин. Эта криптовалюта пользуется особой популярностью в Китае, поскольку ее можно использовать для анонимного вывода средств за границу и обхода регуляторов, контролирующих движение денежных потоков»,
|
— пишет DEA.
По информации Управления, чаще всего преступники покупают биткоины на регулируемых биржах криптовалют, а при переводе капиталов за границу они используют внебиржевые торговые площадки.
Также эксперты из DEA предполагают, что со временем популярность такой схемы будет расти.
Напомним, ранее глава BlackRock Ларри Флинк назвал биткоин «индексом отмывания денег».
Источник
25.10.2017, 21:15
