MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,980 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Старый 29.11.2022, 10:38
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 15,647
Благодарностей: 65

награды Ветеран MMGP.RU 
Биржа Kraken договорилась с Минфином США о штрафе за нарушение санкций

Криптовалютная биржа Kraken урегулировала претензии с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) за нарушение санкций США против Ирана. Руководство Kraken добровольно раскрыло факты нарушений санкций и, после некоторых переговоров, согласилось на штраф в размере $362 000. Также компания вложит дополнительные $100 000 в развитие своей системы по соблюдению требований регуляторов и санкций.

Kraken нарушала санкционный режим с Ираном в период с октября 2015 по июнь 2019 года. Гражданами из Ирана было совершено 826 транзакций на общую сумму $1.7 млн. Как оказалось, несмотря на наличие системы по противодействию отмывания денег и соблюдению санкционных режимов, биржа не внедрила необходимые инструменты для определения геолокации и блокировки пользователей из стран, находящихся под санкциями. Поэтому пользователи из Ирана могли совершать транзакции на платформе.

Цитата:
«Это дело показывает важность использования инструментов геолокации, включая системы блокировки IP-адресов, и других систем проверки местоположения, чтобы выявлять и предотвращать использование платформы пользователями из санкционных юрисдикций. Кроме того, использование таких инструментов только в момент открытия счета может представлять санкционные риски для компаний, работающих с виртуальными валютами», ? подчеркивается в заявлении OFAC.
Представители Kraken отметили, что после обнаружения нарушений биржа запустила систему по автоматической блокировке IP-адресов пользователей из санкционных юрисдикций, а также начала использовать инструменты аналитики блокчейна для мониторинга. Кроме того, был нанят отдельный руководитель для работы по этому направлению.

Напомним, что биржа Binance продолжает обслуживать клиентов из Ирана, несмотря на заявления о «полном соответствии международным санкционным требованиям». Пользователи из Ирана совершили через Binance транзакций на сумму около $8 млрд.

Источник: Bits.media
__________________
Bits.media - о криптовалютах по-русски
polym0rph на форуме
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
kraken.com - биржа криптовалюты Kraken Граф Биржи криптовалют 21 15.11.2023 20:33
NY Times: Власти США проверяют биржу Kraken на предмет нарушения санкций polym0rph Новости криптовалют 0 27.07.2022 15:54
Биржа Kraken создала подразделение по безопасности Kraken Security Labs Alcest Новости криптовалют 0 27.03.2019 15:43
Биржа Coinbase договорилась о сотрудничестве с банком Barclays pilot10 Новости криптовалют 0 16.03.2018 03:07