MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,936 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Старый 14.06.2021, 19:40
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 15,643
Благодарностей: 65

награды Ветеран MMGP.RU 
Южная Корея запретила банкам обслуживание бирж без выполнения правил KYC и AML

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) потребовала, чтобы местные банки прекратили оказывать услуги трейдерам и торговым площадкам, не соблюдающим процедуры KYC и AML. По данным FSC, на сегодняшний день в стране работают 60 криптовалютных бирж. Из них только четыре соответствуют стандартам AML, используя учётные записи с настоящими именами. Поэтому 9 июня Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) провело собрание, на котором заявило, что банки и финансовые организации должны классифицировать криптовалютные транзакции как сделки с высоким риском отмывания денег. Ведомство призвало банки принять дополнительные меры предосторожности и более тщательно отслеживать финансовые операции с обменом криптовалют.

Согласно Закону о финансовой информации, криптовалютные фирмы обязаны сообщать о подозрительных сделках с цифровыми активами в FIU. Клиентам, не подтвердившим свою личность, и биржам, не сообщающим о подозрительной деятельности в FIU, будет отказано в банковском обслуживании. Торговые площадки тоже должны будут отклонять транзакции, совершаемые клиентами, не прошедших процедуру идентификации личности (KYC), или не использующих своё реальное имя.*

FSC заявила, что имея подтверждённую учётную запись, трейдеры смогут без проблем вносить и выводить деньги с криптовалютных площадок через банк. Это упростит идентификацию пользователя и получение деталей транзакций. При несоблюдении таких требований*криптовалютные транзакции несут больший риск отмывания денег.

Ранее Комиссия потребовала, чтобы до 24 сентября поставщики услуг виртуальных активов (VASP) получили разрешение регулятора на осуществление своей деятельности в стране, а также предоставили отчётность, подтверждающую их соответствие требованиям AML. Позже регулятор заявил, что рассмотрение всех отчётов будет завершено лишь к 31 декабря.

В мае многие южнокорейские биржи выразили опасение, что из-за ужесточившегося регулирования они будут вынуждены закрыться или «переехать» в другую юрисдикцию.

Источник: Bits.media
__________________
Bits.media - о криптовалютах по-русски
polym0rph на форуме
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Южная Корея может применить систему BitLicense для криптовалютных бирж Alcest Новости криптовалют 0 13.02.2018 20:07
Южная Корея готовит полный запрет криптовалютных бирж inik1080 Новости криптовалют 0 08.12.2017 16:39
Почему Южная Корея запретила ICO? forfor Новости криптовалют 0 03.10.2017 18:39
Южная Корея запретила ICO forfor Новости криптовалют 0 29.09.2017 14:27
Южная Корея легализует Биткойн, бросая вызов традиционным банкам upline Новости криптовалют 0 13.07.2017 12:16