Датчанин получил более 4 лет тюрьмы за отмывание $450 000 при помощи биткоина

33-летний датчанин был приговорен к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения за отмывание более 450 000 долларов США при помощи биткоина.

Ссылаясь на пресс-релиз датской полиции, новостное агентство The Next Web сообщает, что преступник признал себя виновным в отмывании 3 миллионов датских крон, полученных в результате преступной деятельности.

Преступник обменивал выраженные в биткоине грязные деньги и отправлял средства своим сообщникам с использованием аккаунтов иностранных криптовалютных бирж.

Как сообщается, датская полиция обнаружила злоумышленника в ходе расследования нарушений работы с кредитными картами после того, как обнаружила, что один из банковских счетов преступника был связан с группой, занимавшейся шантажом и вымогательством.

Комиссар полиции заявил, что власти хорошо оснащены для борьбы с незаконной деятельностью, касающейся криптовалют, заявив, что они «готовы расставить приоритеты для расследования сложных дел».

Преступное использование криптовалют стало предметом растущей обеспокоенности для регуляторов, поскольку некоторые считают, что криптовалюта дает преступникам высокую степень анонимности.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru

Неутешительные новости, вселяющие мало оптимизма. Неужели датчане работать научились?

у них зарплаты неслабые, зачем чувак позарился на отмывание этих 450к долларов?

Тут где то была новость, что полицейскому в Европе предлагали взятку в биткойнах на сумму около 10-15 миллионов долларов... и он ... не взял)

видимо, у них практикуются фейковые подкупы, чтобы выяснить надежность полицейского, вот он и побоялся, что это будет такой подкуп )

Я за конкретный озвученный в сети факт из Чехии. https://mmgp.ru/showthread.php?t=595993

Зачем он биткоин использовал, есть же куда более анонимные криптовалюты.

интересно, полицейский теперь жалеет, что не взял деньги? )


он работал через биржи, вряд ли это бы помогло.

здесь даже вопрос в другом как они получили доступ к кошелькам.

добавлено через 1 минуту
но даже чтобы попасть на биржу нужны данные аккаунта - он их похоже прямо на рабочем столе и хранил.

Высокую, не значит, 100%, что и было собственно доказано и даже не в США, где уровеньь другой, а в обычной европейской стране, которая особо не зафиксирована на карте все этих технологий

сейчас у многих бирж есть верификация клиентов, они могут и сами сдавать данные.

это больше похоже на страшилки. переводить криптовалюту можно и анонимно, а вот когда попытаешься вывести в фиат, то тут уже никакой анонимностью и не пахнет.

и спрашивается зачем при махинация такими пользоваться не понимаю. да и зацепились то они вроде за кредитку.

так выводил в фиат, сами биткоины особо не нужны были, вот и поймали.

да нет получается наоборот - он фиат обменивал на криптовалюты и переводил, иначе зачем ему для отправки нужны были криптовалютные биржи.

да, точно ) уже запутался в этих криминальных разборках ) тогда возникает вопрос: а зачем было биржи использовать?

вот я и говорю - биржи для обмена нужны были фиат/крипто, но просто как к его аккаунту нашли доступ, если сам не сказал, без верификации бы просто отправлял - другой причины как его вычислили я не вижу.

а почему нельзя было купить биткоины у частников?

это лишние люди - или вы про обменники и не думаю что в Дании это практикуется.

зато потом следов не найдешь, да и о происхождении биткоина они не будут спрашивать.

тут тоже нюансов много - могут же и кинуть, тоже надо знать куда обращаешься.