MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,952 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
Старый 28.08.2015, 11:15
#1
Мастер
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Регистрация: 26.09.2011
Сообщений: 4,490
Благодарностей: 1,520

награды Манимейкер 
Банковские активы брокера Exante заморожены по решению суда


Деньги клиентов брокера Exante, были заморожены Мальтийским уголовным судом, до момента окончания расследования о хакерах из Украины и компании в целом.

Форекс брокер подал в суд на Bank of Valletta отказавшийся перевести деньги на банковские счета для клиентов брокера.

В свою очередь банк сообщил, что данная процедура была осуществлена в следствии подозрения брокера Exante в отмывании денег.

Как стало известно из некоторых данных, после получения данных от Украинских хакеров, против форекс брокера были выдвинуты обвинения в проведении финансовых операций на основе краденных инсайдерских данных.

Расследование было инициировано Комиссией США по ценным бумагам. Из данных предоставленных регулятором, в двух банках(Interactive Brokers и Lek Securities) также содержались счета компании и были предназначены для отмывания денег.

По материалам traders-union.ru

Последний раз редактировалось Tigrenish; 29.08.2015 в 10:10.
Tigrenish вне форума
Метки
банк, брокер, горячие новости, сша, хакеры
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
EXANTE место где можно выбрать свой хедж фонд Culture-Multure Доверительное управление 19 31.10.2018 14:56
что такое WebMoney по мнению суда tnl WebMoney 5 26.10.2018 15:05
Цены на социально значимые товары в России заморожены на 2 месяца Smirnov Nikolay Новости в мире финансов и инвестиций 0 03.03.2015 23:40
Решения суда по невыплатам кредитов Elsone Онлайн кредит: общий форум 15 24.06.2013 21:09