В Индии арестован создатель криптовалютного скам-проекта KashhCoin

Полиция Нью-Дели задержала Асифа Ашрафа Малкани, стоящего за многомиллионной мошеннической схемой под названием KashhCoin (KASHH). В течение нескольких месяцев после крушения своего проекта Малкани скрывался в разных городах по всей стране. Примечательно, что многие знаменитости Болливуда поддержали монету на специальной гала-презентации.

В ходе допроса Малкани выяснилось, что у 33-летнего мужчины уже есть опыт финансовых махинаций. Основатель KashhCoin был одним из создателей проекта Unetnet, который занимался якобы инвестированием в франчайзинг и украл 50 миллионов евро у 22 000 европейских инвесторов в 2015 году. Более того, недавно Малкани запустил новую криптовалюту под названием V-Fix, как часть видеопроекта V-Tube, который предлагает «коммерчески жизнеспособный веб-сайт для потокового видео». Сайт V-Tube по-прежнему работает.

По словам полиции, в настоящее время Малкани управляет компанией Puneet Enterprise, которая имеет значительную сумму денег на своем банковском счете.

KashhCoin была запущена в 2016 году, но настоящая рекламная кампания началась в 2017 году, особенно после «грандиозного мероприятия с участием многих знаменитостей и моделей Болливуда». Тогда криптовалюта достигла максимума в 0,048 доллара, но позже упала до 0.00017 долларов.

Затем Малкани и его команда провели несколько маркетинговых мероприятий по всей Индии и Непалу, обещая 1-2% дохода ежедневно. После того, как они привлекли миллионы долларов США, группа украла средства инвесторов. Расследование началось в конце 2017 года, когда одна из жертв заявила об убытке в размере 20 000 долларов и затем многие другие инвесторы последовали этому примеру.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru

докидал людей
все этим кидалам мало, надо все больше и больше

тут прямо какой-то рецидивист, никак остановиться не может.

у него будет время провести анализ своих ошибок, лет так 10 )

судя по украденным суммам, может и гораздо больше.

возможно. Учитывая что все индусы на одно лицо и кол-во населения страны его всё равно нашли

ну, это для нас они на одно лицо, а сами себя различают. вот мы для них на одно лицо )

ну они так на белых людей пристально смотрят, пытаются потрогать ))
а в трущобах в белом человеке видят кошелек, да как бы его поскорее цапнуть )

неплохой размах был

думаю, что им без разницы, у кого деньги забрать )

но туристы всегда в приоритете ))

в принципе, это везде так. просто в бедные районы они стараются не заезжать - там опасно и в Париже и в Мадриде.

Он украл 50 лямов евро, почему не остановился?? не понимаю...

не зря есть поговорка, что жадность фраера сгубила.

очень часто её употребляю ))

по отношению к знакомым? )

когда слышу истории подобные )
слово из тюремного жаргона, и употребляя его ощущение что уровень развития опускается к уровню того же тюремщика, но одной фразой можно описать всю суть ситуации сразу)
з.ы нужно его искоренять наверное)

Так размах в этом деле - главное)

просто так до людей вернее доходит смысл, чем пространные объяснения )

нужно людям развивать культуру общения)