В США арестован глава Bitcoin Inc за незаконную продажу биткоинов

В мире криптовалют никогда не бывает скучного дня. Сообщается, что Морган Роккун, генеральный директор Bitcoin Inc упомянул в своем Twitter, что в своем доме был арестован сотрудниками следственного подразделения Департамента внутренней безопасности. Согласно данным правоохранителей, его обвиняют в отмывании денег и осуществлении денежных переводов без наличия соответствующей лицензии.

В это истории есть очень много интересных моментов. Морган Роккун на LocalBitcoins провел обмен 10 BTC на фиатные $14 500. Точной даты обмена нет, то как сообщается, это было начало 2017 года. Покупателем 10 BTC стал сотрудник правоохранительных органов, который предупредил Роккуна, что фиат получен от наркотиков, содержащий ТГК (масло с листьев конопли). Стоит отметить, что оборот ТГК строго контролируется на федеральном уровне. Роккун прекрасно знал, что фиат был «грязным» и все равно воспользовался ими для продажи BTC, что по законодательству США классифицируется как «отмывание денег».

Роккуна также обвиняют в конвертации денежных средств в Южной Калифорнии без наличия соответствующей лицензии. Все это нарушает законы США, согласно которым все денежные переводы на территории США в обязательном порядке должны регистрироваться в FinCEN, Американской Комиссией по расследованию финансовых преступлений.

На данный момент нам придется подождать и посмотреть, как эта история разыграется. Роккун в Twitter указывает, что он был задержан на три дня. Более того, любые комментарии, опубликованные в социальных сетях, в конечном итоге будут только наносить ущерб его делу.

Источник