Правительство США расправляется с лицами, использующими одноранговую платформу Localbitcoins. На этой неделе житель Аризоны по имени Томас Костанцо была признан виновным в отмывании денег, связанной с криптовалютными сделками стоимостью 164 000 долларов.
Двухлетняя работа BTC Trades Investigated
Адвокатское бюро США из Аризонского округа и Департамент юстиции осудили торговца по имени Томас Костанцо (AKA Morpheus), который обменял BTC на платформе Localbitcoins на сумму более 164 000 долл. США. Должностные лица утверждают, что расследование связано с более чем двумя годами раследований. В прошлом году в апреле появились новости на Bitcoin.com о том, что дома Костанцо подвергcя обыскам и был задержан Национальной Безопастностью 20 апреля 2017 года. Кроме того, черезLocalbitcoins Костанцо также провел свои собственные внебиржевые криптовалютные продажи, а прокуроры обвинили его в пяти пунктах отмывания денег 28 марта 2018 года.
«В сервисе Костанцо рекламировал, что он готов участвовать в кассовых операциях до 50 000 долларов», - объясняет офис адвоката Аризоны.
Когда тайные федеральные агенты подошли к Костанцо и сказали ему, что они наркодилеры, Костанцо предоставил им биткоин и сказал им, что это отличный способ ограничить их воздействие на правоохранительные органы.
Борьба с отмыванием денег от федеральных агентств США
Далее в докладе подробно рассказывается о том, что Костанцо получил около 164 700 долл. США наличными от тайных агентов. Команда правоохранительных органов также заявила, что Костанцо использовал биткоин для покупки наркотиков через Интернет.
По словам властей, расследование было проведено IRS, DEA, ICE , национальной безопасностью, почтовым отделением США и местными полицейскими силами штата Аризона. Костанцо встретится с окружным судьей Дж. Мюрри Сноу для вынесения приговора 11 июня 2018 года. Все пять обвинений за отмывание денег могут светить Костанцо около 20 лет тюрьмы, штраф в размере 250 000 долларов США или и тюремный срок и штраф. Более того, прокуратура объясняет, что несколько биткоинов были изъяты в этом случае из-за конфискации. В США существуют и другие подобные случаи отмывания денег, в которых федеральные агентства утверждают, что граждане незаконно ведут торговлю биткоинами.
Что вы думаете о деле по отмыванию денег против Костанцо?
Специально для mmgp.ru
Уникальность
02.04.2018, 00:46
