Полиция Бельгии арестовала братьев, занимавшихся обменом биткоинов

Полиция Бельгии арестовала двух братьев, которые якобы занимались крупными нелицензированными операциями по обмену биткоинов. Команда братьев работала на бирже LocalBitcoins под ником Zhao Dong 1982 и получала подозрительно большие комиссии за операции по продаже биткоинов.

По сообщениям, правоохранители изъяли в общей сложности 400 тысяч евро. Около 100 тысяч евро хранились в виде наличных средств, которые во время задержания были обнаружены под запаской в гараже. Любопытно, что один из задержанных братьев является полицейским.

Биржа LocalBitcoins является известной платформой, которая соединяет продавцов и покупателей биткоина. Тем не менее, биржа находится под пристальным наблюдением многих правоохранительных органов, поскольку она используется лицами, которые либо участвуют в деятельности по отмыванию денег, либо занимаются незаконным обменом.

Братья обратили внимание полиции из-за большого количества транзакций, а также очень высоких комиссий. Транзакции с большими суммами в биткоине, которые превышают несколько тысяч евро вызывают подозрение.

Операции, проведенные братьями, запрещены в Бельгии, поскольку обмен большой суммы денег без наличия официальной лицензии является незаконным. Существует также высокая вероятность того, что братья участвуют в схемах по отмыванию денег.

Арест братьев, а также другие действия, сделанные правоохранительными органами, могут быть частью усилий по прекращению деятельности площадок даркнета. Среди других шагов - закрытие рынков AlphaBay и Hansa.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru