Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 647,643 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Старый 14.11.2022, 18:37
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 17,770
Благодарностей: 69

награды Ветеран MMGP.RU 
Украинская полиция арестовала пятерых граждан за мошенничество с криптовалютами

Подразделение по борьбе с киберпреступностью Национальной полиции Украины разоблачила группу украинцев, организовавших международную мошенническую схему по инвестициям в цифровые валюты и ценные бумаги. Полицейские утверждают, что организованная группа открыла колл-центры и офисы клиентского обслуживания в нескольких европейских странах, в том числе на Украине. В мошеннической схеме было задействовано более 2 000 сотрудников. Потенциальным инвесторам обещали высокую прибыль от вложений в цифровые активы, акции, облигации и опционы. Заходя в учетные записи на платформе, инвесторы видели, что их баланс якобы растет. Но люди так и не смогли вывести свои средства.

От незаконной деятельности группировки пострадали сотни тысяч людей по всему миру. Предполагаемые ежегодные убытки инвесторов насчитывают более 200 млн евро (около $207 млн).*

Расследование дела началось еще в 2020 году, в нем принимало участие главное следственное управление полиции и Генеральная прокуратура Украины при содействии Европола и Евроюста. Правоохранительные органы Албании, Германии, Грузии,*Испании, Латвии и Финляндии оказали помощь в расследовании. Во всех этих странах инициированы судебные разбирательства по делу.

Украинской полиции удалось обнаружить три колл-центра, базирующихся в Киеве и Ивано-Франковске. В домах пяти подозреваемых провели обыски, в ходе которых конфисковано более 500 компьютеров и мобильных телефонов. Организаторам инвестиционной схемы грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в 2020 году киберполиция Украины с помощью криптовалютной биржи Binance смогла арестовать группу преступников за использование вредоносного ПО и отмывание $42 млн через криптовалюты.

Источник: Bits.media
polym0rph вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Французская полиция арестовала пятерых мошенников благодаря данным из анонимного аккаунта Twitter polym0rph Новости криптовалют 0 13.10.2022 10:38
Полиция Далласа арестовала подозреваемую в краже BTC на $570 000 polym0rph Новости криптовалют 0 07.09.2022 11:59
Полиция Сиднея арестовала троих граждан за отмывание денег через криптовалюты polym0rph Новости криптовалют 0 11.04.2022 13:18
Полиция арестовала Джулиана Ассанжа в Лондоне seostock Горячие новости 0 11.04.2019 14:47
Полиция арестовала известного тайского актера за мошенничество с 5500 биткоинами Иван Притула Новости в мире финансов и инвестиций 2 26.08.2018 18:17