Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 644,226 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Старый 31.05.2015, 14:49
#1
 
Имя: Виктор
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 6,590
Благодарностей: 1,892

награды Манимейкер 
МВД подозревает руководство банка «Экспресс-Тула» в выводе денег


Полиция Тульской области возбудила два уголовных дела по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем» в отношении руководителей и сотрудников банка «Экспресс-Тула» (в 2012 году переименован в «Первый Экспресс», лицензия у него отозвана 28 октября 2013 года, в декабре того же года был признан банкротом), сообщает пресс-служба областного УМВД.

По версии следователей, два руководителя банка создали преступное сообщество, а два сотрудника принимали в деятельности этого сообщества активное участие. «Лица, входящие в правление, участвовали в выводе денежных средств путем систематической выдачи банком заведомо невозвратных кредитов. Состав преступного сообщества не менялся на протяжении многих лет. Между ними существовала тесная взаимосвязь и соорганизованность, а также тщательная конспирация», — говорится в материалах МВД.

Агентство по страхованию вкладов, конкурсный управляющий «Первым Экспрессом», в сентябре прошлого года выявило признаки преднамеренного банкротства тульского банка. В отчете АСВ указывало, что «в рамках уголовного дела № 53-1-0073-2014, возбужденного СУ УМВД России по Тульской области 14 марта 2014 года по фактам хищения денежных средств банка и злоупотребления полномочиями при кредитовании юридических лиц, банк признан потерпевшим и гражданским истцом». Кроме того, конкурсный управляющий провел проверку обстоятельств банкротства банка. По результатам проверки для приобщения к материалам уголовного дела 1 сентября 2014 года в следственное управление УМВД по Тульской области направлено заявление по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ («Присвоение или растрата») и ст. 196 («Преднамеренное банкротство») с приложением заключения о наличии признаков преднамеренного банкротства банка.

В феврале текущего года по решению районного суда Тулы бывший председатель правления «Первого Экспресса» Константин Томенчук был помещен под домашний арест. По версии следствия, Томенчук выдал кредиты более чем на 206 млн рублей подконтрольным ему компаниям. При этом возврат средств не был обеспечен. В результате банку нанесен ущерб в размере 151,7 млн рублей.

Расследование противоправной деятельности подозреваемых в организации преступного сообщества продолжается, отмечает пресс-служба УМВД.

VictorSamus вне форума
Старый 01.06.2015, 11:12
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 39
Регистрация: 28.06.2007
Сообщений: 6,098
Благодарностей: 756

награды Ветеран MMGP.RU 
Re: МВД подозревает руководство банка «Экспресс-Тула» в выводе денег

Цитата:
Сообщение от VictorSamus Посмотреть сообщение
Полиция Тульской области возбудила два уголовных дела по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем» в отношении руководителей и сотрудников банка «Экспресс-Тула» (в 2012 году переименован в «Первый Экспресс», лицензия у него отозвана 28 октября 2013 года, в декабре того же года был признан банкротом), сообщает пресс-служба областного УМВД.
И когда будет статья о полном конфискации имущества, включая ближайших родственников
__________________
Сдам место в подписи от 10$ за строку
Илья Юрьевич вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тула coldash Россияне 3 11.03.2016 18:43
основным акционером банка «Восточный Экспресс» может стать фонд BVCP ~XG~ Новости в банковской сфере и страховании 0 16.04.2015 02:54
ЭПС для вывода денег с карты американского банка gnoll Электронные платежные системы 2 17.01.2015 15:04