В России ввели ограничение на снятие наличных с анонимных цифровых кошельков и карт

В России ввели ограничение на снятие наличных с анонимных электронных кошельков и карт.
Государственная дума РФ в 3-ем чтении приняла проект закона, который ограничивает количество наличных снимаемых с анонимных электронных кошельков - не требующих открытия счета в банке и подтверждение личности, а так же с банковских карт не имеющих реквизитов имени и фамилии хозяина.

Отныне для того, чтобы снять наличность с таких электронных кошельков и карт будет нужна верификация личности. Данный закон опубликован на официальном интернет-ресурсе нижней палаты парламента.

Сначала планировалось целиком запретить обналичивать средства с неперсонифицированных банковских карт, но в ходе второго чтения было принято внести поправки в данный законопроект. Отныне при верификации, клиент будет иметь возможность обналичить до 5.000 рублей в сутки и до 40.000 рублей ежемесячно. Если превышен лимит данных ограничений, то платежный оператор обязан заморозить транзакции.

Раньше закон так же предполагал такие же лимиты, но не предусматривал обязательную верификацию клиента.

Принятый законопроект предусматривает возможность перевода средств с анонимного электронного кошелька на банковский счет владельца, организации либо как платеж для погашения кредита.

Принятый закон также относится и к юристам, работникам нотариальных контор и бизнесменам осуществляющих денежные транзакции от лица клиентов.

Кабинетом министров РФ данный проект закона был внесен для рассмотрения в Государственную думу еще в октябре 2017 года и направлен на борьбу с финансированием преступной деятельности и отмыванием денежных средств.

Парламентарии считают, что анонимные цифровые платежные средства массово применяются для обналичивания средств полученных противозаконным путем. В то же время получателя установить почти не представляется возможным.

Вчера нижняя палата парламента приняла во втором чтении проект закона о цифровых правах.



По материалам: https://bloomchain.ru/newsfeed/v-ros...lachennyh-kart

еще скоро:

Центробанк России ограничит покупку криптовалют для населения.
https://mmgp.ru/showthread.php?t=621322

затем заставят всех верифицироваться (https://mmgp.ru/showthread.php?t=620017) и с анонимной валютой будет все нормально))

то есть если на карту поступило более 40к в месяц, то карта падает в фин.мониторинг и все последующие поступления с не верифицированных аккаунтов замораживаются, такой вопрос а кто этим будет заниматься, чтобы проверять верификации электронок ?
что имеется ввиду под "то платежный оператор обязан заморозить транзакции", это банк, или это электронка например киви, перфект мани?

Действительно - из текста совершенно не проясняется, каким образом наличие или отсутствие верификации будет устанавливаться

видимо вам нужно попробовать закинуть на карту более 40к в месяц и все выяснится само собой

Рано тестировать, закон пока ещё не вступил в силу

добавлено через 3 минуты
Механизм уже давно отработан, я ощутил это пару лет назад на кошельке киви.

разве? в статье сказано:
я посчитал, что он уже в действии

"Закон вступит в силу после официального опубликования, кроме норм, касающихся ограничений на снятие наличных и перевода денежных средств с анонимных электронных средств платежа на банковские на счета - эти положения, вносящие изменения в закон "О национальной платежной системе", вступят в силу через 180 дней после официального опубликования".

Источник: https://tass.ru/ekonomika/6190892

ЗЫ. официальное опубликование принятых законов у нас производится в "Российской газете". Этот закон пока не опубликован.

добавлено через 27 минут
Определение платежного оператора дано в законе "О национальной платежной системе".
Это все те, что вы перечислили... и все остальные тоже =)), короче, в думе / парламенте не дураки сидят...

про газету я знаю, но почему-то подумал, что газеты уже никто не печатает), а инфа поступила о том, что он опубликован, но на сайте нижней палаты парламента.

а когда же его опубликуют в газете? не знаете, на это сроки какие-то есть или "когда захотят"?

это как объявление на заборе...

обычно до 10 рабочих дней, но те положения закона вступят в силу только в сентябре.

добавлено через 3 часа 16 минут
У газеты есть сайт RG.RU.
Российская газета – издание Правительства Российской Федерации, официальный публикатор документов.

Тотальный контроль, скоро как в кндр будет.

А как в КНДР или вы киваете всегда на КНДР, если ничего не понимаете? То есть мошенников выявлять это тотальный контроль? Расскажите это украинцам!

а что там именно такого аж тотального?)

Denver10, съездите узнаете.

добавлено через 1 минуту
при чем тут украинцы?

незачем. я думал может вы там были, раз так рассуждаете)

в кндр пошли дальше и избавили людей от денег )

не обязательно там быть, чтобы знать, что там происходит

ну тогда и необязательно накручивать отсюда, если там не был

Denver10, никто ничего не накручивает, пишу как есть

ну вот откуда вам знать как там есть на самом деле?)