MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 539,812 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Старый 26.10.2021, 20:01
Реклама: CBT - Принимаем и выплачиваем любые суммы. Работаем с 2014
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 6,809
Благодарностей: 54

награды Ветеран MMGP.RU 
ЦБ Испании обязал операторов криптовалютных сервисов пройти регистрацию

Центральный банк Испании опубликовал руководство по регистрации компаний, торговых площадок и банков, желающих оказывать криптовалютные услуги гражданам Испании. На прошлой неделе местные банки обратились к Банку Испании за разъяснениями, стоит ли им регистрироваться в реестре операторов криптовалютных сервисов, если их деятельность уже контролируется регулятором.

Центробанк развеял их сомнения, заявив, что любые учреждения и частные лица, желающие оказывать криптовалютные услуги в стране, обязаны подать заявку на регистрацию в Банк Испании. Это относится как к зарубежным криптовалютным платформам, работающим с испанскими гражданами, так и к фирмам, находящимся в Испании, но обслуживающим пользователей из других стран.*

Организации могут отправить регулятору заявку и необходимые документы в удаленном формате. У физических лиц есть возможность обратиться напрямую в офисы центробанка. Как сообщает местное издание El Ecomista, за оказание криптовалютных услуг без разрешения регулятора, нарушители заплатят штраф от 150*000 евро до 10 млн евро.

Руководство ЦБ Испании направлено на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Оно предусматривает, чтобы криптовалютные фирмы сформировали политику взаимодействия с клиентами, от начала проведения операций до прекращения сотрудничества. Криптовалютные компании будут обязаны периодически проводить комплексную проверку документов и информации, поскольку любые изменения в их деятельности может повлиять на их профиль риска. Также им необходимо составить точную инструкцию для руководства и персонала, каким образом они должны действовать при обнаружении операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма.

Кроме того, операторам криптовалютных сервисов необходимо предоставить подробную информацию о своей бизнес-модели, будь то использование криптоматов или централизованных или децентрализованных платформ; есть ли у них возможность совершения пиринговых транзакций; сотрудничают ли они с третьими лицами, которым криптовалютные фирмы могут делегировать свои обязанности.*

При регистрации*компании, работающие с цифровыми активами, должны указать типы клиентов, которых они обслуживают: нерезиденты, финансовые или общественные организации. Более того, они должны указать «географическую карту» обслуживаемых пользователей: входят ли в нее оффшорные зоны и страны, попавшие под экономические санкции, а также государства с высоким уровнем коррупции.

Банк Испании*примет решение об отклонении или утверждении каждой поданной заявки в течение трех месяцев с момента ее получения. Во время рассмотрения заявок*регулятор может потребовать дополнительную информацию или документацию.

Напомним, что в октябре прошлого года ЦБ Испании начал изучать возможность запуска собственной цифровой валюты и исследовать ее потенциальные риски.

Источник: Bits.media
__________________
Bits.media - о криптовалютах по-русски
polym0rph на форуме
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Independent Reserve и DBS получили лицензию MAS Сингапура на предоставление криптовалютных сервисов polym0rph Новости криптовалют 0 01.10.2021 14:46
Биржа Bitso стала основных поставщиком криптовалютных сервисов для кошелька Chivo polym0rph Новости криптовалют 0 09.09.2021 23:24
В Колумбии запущен пилотный проект по тестированию банковских сервисов для криптовалютных фирм polym0rph Новости криптовалют 0 30.07.2021 12:38
Финляндия начинает регулировать операторов криптовалютных сервисов temadlyavseh Новости криптовалют 1 29.04.2019 04:04
Банк Испании предупреждает граждан о криптовалютных рисках inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 7 13.02.2019 18:40