MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,980 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Старый 12.05.2021, 15:25
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 15,647
Благодарностей: 65

награды Ветеран MMGP.RU 
В Китае начался суд над внебиржевым трейдером Чжао Дуном

В суде округа Сиху китайского города Ханчжоу начался суд над внебиржевым трейдером Чжао Дуном. Вместе со своей командой он обвиняется в «содействии Интернет-преступности». Согласно законам Китая, «содействие преступности в Интернете» означает предоставление*информационных технологий, в том числе доступа в Интернет, хранилищ информации, телекоммуникационных возможностей, рекламы и обработки платежей, заведомо зная, что технологии будут использоваться для незаконной деятельности. В случае обвинительного приговора, Чжао Дун*(Zhao Dong) может получить штраф и до трех лет тюрьмы.

Внимание к суду обусловлено тем, что Чжао Дун — одна из наиболее известных личностей в китайской криптовалютной индустрии. Он несколько лет возглавлял крупнейшую внебиржевую площадку для торговли цифровыми активами. Также он запустил стартап RenrenBit по выдаче кредитов в криптовалютах.

По непроверенной информации, дело Дуна может быть связано с отмыванием денег на $7 млрд. Речь идет о схеме под названием Day Day Up, которая начала работу в 2019 году и привлекла более 70*000 клиентов, а позже подключила поддержку USDT. Возможно, именно команда Дуна отвечала за обработку платежей в криптовалютах.

В таких схемах, которые в Китае получили*название «Paofei», организаторы запускают приложение. Пользователи регистрируются в нем и предоставляют доступ к своим счетам в AliPay и WeChat, через которые владельцы платформы проводят платежи и отмывают деньги. Пользователи за это получают определенное вознаграждение. Теоретически, за «содействие интернет-преступникам» может попасть под суд любой пользователь*таких приложений.

Напомним, что по сообщениям СМИ Дуна задержали летом 2020 года. При этом сообщалось, что внебиржевые трейдеры должны лишь содействовать расследованиям. Однако по сообщению компании, тогда основатель RenrenBit*не был арестован.

Источник: Bits.media
__________________
Bits.media - о криптовалютах по-русски
polym0rph на форуме
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как стать успешным трейдером ukrkredit Forex: форум для начинающих 427 17.10.2023 13:34
Решили стать трейдером? Klod Klod 42 12.11.2018 19:25
Интервью с опытным трейдером great4you Forex: форум для начинающих 0 20.09.2018 15:14
В Китае начался новый бизнес-бум Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 69 30.10.2016 00:28
Работа трейдером gigs Forex: общий форум 35 01.06.2016 19:55