CFTC обвинила основателей Global Trading Club в краже около $1 млн у инвесторов

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвинила создателей проекта Global Trading Club (GTC) в мошенничестве и краже около $1 млн в BTC у инвесторов. По данным ведомства, организаторами проекта Global Trading Club стали трое резидентов штата Техас и житель*штата Флорида. Они обвиняются в предоставлении инвесторам заведомо ложной информации. Обвиняемые заявляли*о том, что с вложенными средствами работают трейдеры, имеющие многолетний опыт торговли криптовалютами. По словам руководителей GTC, для торговли биткоином они использовали*роботов собственной разработки.*

CFTC утверждает, что Global Trading Club представляет собой криптовалютную пирамиду, в которой участники получали дополнительное вознаграждение за привлечение новых вкладчиков. От проекта пострадали 27 инвесторов, а общая сумма их потерь составила $989*000.

Ведомство потребовало, чтобы организаторы проекта вернули обманутым инвесторам все незаконно полученные средства. Кроме того, руководителям Global Trading Club запрещается регистрировать фирмы и осуществлять дальнейшую торговлю финансовыми активами во избежание дальнейших нарушений Акта о товарных рынках (Commodity Exchange Act) и регуляторных требований ведомства.

В июле CFTC оштрафовала стартап Abra на $150*000 за незарегистрированную продажу свопов с ценными бумагами на криптоактивы, а в конце прошлого месяца обвинила основателей пирамиды «1st Million Pool» в мошенничестве на $27 млн. При этом стоит отметить, что председатель CFTC Хит Тарберт (Heath Tarbert) лояльно относится к криптовалютной деятельности, если она не нарушает положения регулирующих органов. Ранее Тарберт предложил упростить для стартапов процедуру оформления документов и получения разрешений для работы с криптовалютами в США.

Источник: Bits.media