MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 642,137 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Вернуться Форум о заработке и инвестициях > Форум о банках и страховании > Банки России
Перезагрузить страницу

Флора-Москва - florabank.ru

?
Регистрация
В этом разделе обсуждаются банки России (например, Сбербанк, ВТБ24, Альфабанк). Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
 Первый пост Опции темы
Старый 28.01.2015, 15:51
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.10.2008
Сообщений: 8,232
Благодарностей: 2,898

награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Флора-Москва - florabank.ru
ОАО «КБ «Флора-Москва»
лицензия № 533



www.florabank.ru

Цитата:
Коммерческий банк "Флора-Москва" зарегистрирован в Госбанке СССР 19 октября 1990 г.,
регистрационный номер 533.
Лицензия на осуществление банковских операций № 533 от 19 июля 2013 года Центрального банка Российской Федерации
Полное наименование организации : Открытое акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"
Сокращенное наименование организации : ОАО КБ "Флора-Москва"
Банк принят в члены Фондовой Биржи рынка ММВБ Решением Биржевого Совета Московской межбанковской валютной биржи (Протокол от 04 декабря 1996г. № 6, Регистрационный номер 28).
Банк является членом Ассоциации российских банков.
Банк зарегистрирован на портале Налоговой службы США в целях исполненеия требований закона США "О налогооблажении иностранных счетов" (FATCA) в статусе отдельной организации, в качестве участвующего финансового института, Банку присвоен идентификатор FATCA GIIN 5FQDEB.99999.SL.643.
Услуги:

Вклады
https://www.florabank.ru/depo1.html#Depo_FIZ_RUR
https://www.florabank.ru/depo1.html#Depo_FIZ_USD

Кредиты
https://www.florabank.ru/credit1.html#Credits

Операции с ценными бумагами
https://www.florabank.ru/stock1.html#Stock

Клиентское обслуживание
https://www.florabank.ru/client.html#Client

Аренда сейфовых ячеек
https://www.florabank.ru/deposit.html#Client
nlobp вне форума
Старый 01.11.2018, 03:33
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 19.11.2012
Сообщений: 25,967
Благодарностей: 25,476
Флора-Москва - florabank.ru
Банк «Флора-Москва» лишился лицензии

Банк России отозвал с 5 октября 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у банка «Флора-Москва» (регистрационный номер 533, г. Москва), сообщила пресс-служба регулятора.

В деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

«АО КБ «Флора-Москва» на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением банком транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и (или) их обналичиванием. В условиях неоднократного применения регулятором мер воздействия, направленных на пресечение вовлеченности банка в сомнительную деятельность его клиентов, эффективность работы кредитной организации в области ПОД/ФТ оставалась на низком уровне. Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников АО КБ «Флора-Москва» намерений принимать действенные меры в указанном направлении», — отмечается в релизе.

Регулятор неоднократно (шесть раз в течение последних 12 месяцев) применял в отношении финучреждения меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение денежных средств населения.

Источник: Banki.ru
MurloKot вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Банк БЦК-Москва - bcc-msk.ru nlobp Банки России 1 03.06.2018 17:17
Москва, достопримечательности Varanicnka Путешествия 6 27.11.2015 00:48
Рекламная рассылка на 90 000, г.Москва ruhyiper Маркетинг & Поисковая оптимизация 1 21.07.2013 17:25
Продам ПК (только москва) SADKO Прочее 0 31.03.2010 01:04
Поменяю нал usd > wmz Москва Яжыц Архив: Обмен электронных валют 0 11.01.2009 20:37