MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 498,039 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Старый 24.06.2019, 06:47
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.05.2019
Сообщений: 426
Благодарностей: 19
КП: 0.167
Организатору криптовалютной пирамиды грозит двадцать лет тюрьмы в США

Создатель финансовой пирамиды Coin Drop Markets (CDM) Патрик Макдоннелл, обманувший доверчивых инвесторов почти на $200 000, признал свою вину в суде Восточного округа Нью-Йорка и теперь может быть приговорен к 20 годам заключения.

В коллективном иске десяти пострадавших клиентов говорится, что в общей сложности Макдоннелл мошенническим способом присвоил как минимум $194 000 в фиате, а также 4.41 BTC, 206 LTC, 620 ETC и 1,342,634 Verge.

Также известный под псевдонимом Джейсон Флэк, Макдоннелл в недавнем прошлом был главой компании CabbageTech, от имени которой и вела свою деятельность CDM.

Как утверждал автор мошеннической схемы, CDM занималась трейдингом биткоина, Litecoin и других криптовалют, за счет чего якобы и обеспечивала прибыль для своих клиентов. Фирма проработала с ноября 2014 по январь 2018 года, привлекая депозиты от инвесторов под обещания высоких доходов – до 300% в неделю.

Также Макдоннелл завлекал клиентов поддельными балансовыми отчетами, согласно которым предприятие вело прибыльную деятельность. В действительности же средства новых инвесторов использовались для выплат участникам, которые присоединились к пирамиде на более ранних этапах. Именно благодаря круговороту рефералов CDM какое-то время держалась на плаву.

Тем не менее, как говорится в судебных документах, практически все средства инвесторов Макдоннелл использовал в личных целях. Также на определенном этапе сайт и аккаунты CDM в социальных сетях были удалены, что, впрочем, не помешало правоохранительным органам выйти на след организатора пирамиды и в конечном счете задержать его.

В совокупности Макдоннелу было предъявлено девять различных обвинений, включая мошенничество с ценными бумагами и мошенничество с использованием электронных средств сообщения.

Напомним, ранее на этой неделе известный биткоин-проповедник Андреас Антонопулос предупредил инвесторов в криптовалюты о высокой вероятности новой волны скама и мошеннических проектов.

Источник новости
lesAg вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Главе Mt.Gox Марку Карпелесу грозит еще 10 лет тюрьмы в Японии за хищение 341 млн иен pilot10 Новости криптовалют 2 12.12.2018 21:44
Биткоин-трейдеру из Лос-Анджелеса грозит 30 месяцев тюрьмы за незаконный бизнес inik1080 Горячие новости 0 11.06.2018 21:25
Украинскому хакеру грозит 30 лет тюрьмы за участие в краже $9 млн Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 8 05.09.2016 21:48
Россиянин сознался в США во взломе кредитных карт. Ему грозит 20 лет тюрьмы Саша Чакки Новости в мире финансов и инвестиций 1 17.09.2015 19:06
Малайзийскому карикатуристу грозит больше 40 лет тюрьмы за твиты с критикой Wind of freedom Политика и экономика 0 03.04.2015 16:11