MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,985 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Старый 07.04.2022, 22:03
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 15,647
Благодарностей: 65

награды Ветеран MMGP.RU 
Жителя Техаса посадили в тюрьму за отмывание $1.4 млн в криптовалюте

Министерство юстиции Восточного округа Техаса сообщило, что член группы мошенников был приговорён к трем годам лишения свободы за незаконные операции с цифровыми активами.

Минюст разместил*пресс-релиз, в котором говорится, что Дипендра Бхусал (Deependra Bhusal) приговорён к 46 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме за причастность к отмыванию денег с использованием криптовалют.

Правоохранительные органы уточняют, что Бхусал создавал электронные почтовые адреса и открывал банковские счета, которые использовались для размещения похищенных криптомошенниками денег. Техасец, следует из материалов дела, обеспечивал сокрытие источников поступления нажитых незаконным путем денег.

Осужденный дробил большие суммы незаконных транзакций на доли менее $10 000, чтобы не указывать их в налоговой отчетности и не привлекать лишнего внимание правоохранительных, а также регулирующих органов. Министерство юстиции заявляет, что Бхусал несет «личную ответственность» за отмывание более $1.4 млн в криптовалюте, полученных незаконным путем.

Из приговора следует, что техасец действовал в составе организованной группы, куда помимо его входило еще два человека. Сообщниками преступника были признаны 75-летняя Лоис Бойд (Lois Boyd) и 33-летний Маник Мехтани (Manik Mehtani), уроженцы штата Вирджиния.

Виргинцам предъявлено обвинение в отмывании денег, сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона Crypto Travel Rule. Примечательно, что Бхусал осужден менее чем на четыре года тюрьмы, а его сообщники должны получить до 20 лет лишения свободы каждый.

На этой неделе власти США*конфисковали*криптовалюту на сумму $34 млн у жителя штата Флорида, который взламывал учетные записи популярных сервисов и продавал эти данные в даркнете.

*



Источник: Bits.media
__________________
Bits.media - о криптовалютах по-русски
polym0rph вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
CFTC обвинила жителя Техаса в присвоении $3.9 млн в криптоактивах и обычных валютах polym0rph Новости криптовалют 0 21.10.2021 13:02
Хакеры вывели 10 млн рублей в криптовалюте со счетов жителя Пскова pilot10 Новости в мире финансов и инвестиций 2 03.11.2017 16:02
Секретаршу из Hewlett-Packard посадили в тюрьму за кражу $1 млн Саша Чакки Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.08.2015 18:22
Сотрудника Apple посадили в тюрьму за болтливость Александр Виоленцис Новости в мире финансов и инвестиций 3 09.12.2014 14:28
Посадили Ripper и Nadezhda из Интерфильм sertan74 Черный список 10 03.07.2009 04:20