ЦБ обязал forex-дилеров раскрыть своих владельцев

С октября forex-дилеры должны раскрывать ЦБ своих бенефициаров, осуществляющих контроль над компанией. Раскрывать нужно изменение доли выше или ниже 10%, 25%, 50% и 75% капитала, а также информацию о людях, прямо или косвенно контролирующих учредителей компании, пишут «Ведомости».

При смене владельцев forex-дилер должен отчитаться ЦБ в электронном виде в течение 10 дней, следующих за кварталом, в котором произошла сделка, говорится в проекте указания регулятора.

Это делается для того, «чтобы понимать аффилированность и повышать прозрачность рынка, понимать, кто несет ответственность за деятельность компании, но только совокупность мер, в том числе эта, поможет предотвращать случаи, подобные MMCIS (от деятельности этого украинского forex-брокера пострадало, по данным следствия, 100 тыс. клиентов. — Прим. газеты)», — говорит предправления ЦРФИН (СРО foreх-брокеров) Вадим Виноградов.

ЦБ публикует уже не первый нормативный акт, дополняющий и уточняющий закон о рынке forex, он уже пообещал требовать от forex-брокеров вести внутренний учет и хранить средства клиентов на счетах номинального держателя. Сейчас деятельность forex-компаний не регулируется.

ЦБ нужно знать бенефициаров банков и нефинансовых организаций, говорит директор по стратегическим вопросам «Альпари» Андрей Лисицын: «Логично, что спрашивают и с forex-дилеров». «Скорее всего, на начальном этапе forex-дилеров будет не так много, десяток, и ЦБ сможет знать бенефициаров в лицо», — отмечает Лисицын. По его мнению, у некоторых коллег могут возникнуть сложности с раскрытием бенефициаров «скорее психологического характера».


Источник

Сообщалось что Украинцы потеряли за год около 200 млн долл. от скамов ММЦИС МИЛЛ И ТРЕНДА