Росфинмониторинг опроверг информацию о введении банковских санкций против 41 страны

Росфинмониторинг опровергает информацию о наличии списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Росфинмониторинга.

В ведомстве уточнили, что существует письмо Росфинмониторинга N43 от 1 апреля 2015 года с рекомендациями по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок, но оно распространяется не на банки, а на некредитные финансовые организации.

"Для банков существует соответствующее распоряжение Банка России", - пояснили в пресс-службе Росфинмониторинга.

О том, что существует список стран, об операциях резидентов которых банки должны сообщать Росфинмониторингу, и куда теперь входят страны ЕС, США, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, КНДР и Ямайка, утверждали "Известия".

По словам источника издания, это новый список стран, он был сформирован "в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией и мире и в России". газета утверждала, что список стран попали те государства, против которых Россия ввела контрсанкции, а также страны, не выполняющие международные требования по борьбе с отмыванием денег, страны, поддерживающие терроризм и свободный оборот наркотиков.

Источник, близкий к Росфинмониторингу, отметил, что "страновой подход обусловлен введенными США и ЕС санкциями и ответными действиями России". Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный пояснил газете, что финразведка ведет последовательную борьбу с незаконными операциями с момента своего основания более 10 лет. "Соответственно, делать однозначный вывод о том, что новация обусловлена только последними событиями, неверно", - отметил Ливадный.

По российскому законодательству проведение сомнительных операций на сумму от 3 млрд рублей расценивается как "высокая вовлеченность банка в проведение сомнительных операций".

Ранее в российском правительстве признали, что западные банки стали тщательно проверять транзакции российских денег в поисках связей с членами санкционных списков. Финансовые разведки западных стран начали расследования в отношении капитала, прямо или косвенно принадлежащего российским резидентам. В крупных банках появились подразделения, которые мониторят, попадают ли их российские контрагенты под санкции.

источник

уф, отлегло...

Для России это невыгодно. Не знаю даже, кто придумал этот нелепый слух...

Да эта новость о введении банковских санкций казалась какой-то нелепой. Оказывается, что это неправда. Последнее время очень часто наблюдается такое: выходит какая-то сенсационная новость, а через несколько часов появляется ее опровержение. И откуда журналисты берут все это? Сами что ли придумывают?

Ну, так им же каждый день нужно о чём то писать.)))