MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,994 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Вся банковская деятельность: банковские счета, мультивалютные вклады, денежные переводы, кредиты (потребительский, автокредит, ипотека), интернет-банкинг, тарифы, драгоценные металлы, валюты мира и др.
Старый 05.03.2019, 09:04
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 26,551
Благодарностей: 10,676

награды Волшебный горшочек 
Национальный банк Украины рекомендует банкам уделять больше внимания мониторингу финансовых операций клиентов с ценными бумагами, в том числе облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированным в иностранной валюте, характер которых может свидетельствовать о легализации “грязных” денег.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Национальный банк рекомендует банкам уделять больше внимания мониторингу финансовых операций клиентов с ценными бумагами, в том числе облигациям внутреннего государственного займа (далее – ОВГЗ), номинированным в иностранной валюте, характер которых может свидетельствовать о легализации “грязных” денег. Соответствующие рекомендации были предоставлены в письме Национального банка, направленном банкам 4 марта 2019 года”, – говорится в сообщении.

Речь идет о так называемых циклических операциях, особенностью проведения которых является покупка юридическими лицами по более высокой цене и продажа по более низкой (то есть с убытком) ОВГЗ с одинаковым ISIN-кодом в течение короткого промежутка времени, в том числе одного рабочего дня.

“Такая схема получения инвестиционной прибыли используется клиентами банков, в частности, украинскими публичными деятелями, близкими и связанными с ними лицами с целью искусственного формирования доходов и дальнейшей их легализации во время декларирования”, – пояснили в регуляторе.

Индикаторами рискованности таких операций являются отсутствие экономического смысла, покупка ценных бумаг на слишком короткий срок, цикличность транзакций, связанность участников и наличие у них, среди прочего, признаков фиктивности, а также получение одной стороной регулярных убытков, а другой – регулярных доходов, размер которых существенно превышает сумму инвестиций.

По материалам УНН
The Flash вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход