MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,417 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Старый 27.07.2017, 06:50
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 130
Благодарностей: 32
Правительство США вскрыло обвинительный акт против BTC-e

Правительство США вскрыло обвинительный акт против BTC-e и одного из его предполагаемых операторов, взимая штраф в размере 110 млн. Долларов США за нарушения, предположительно совершенные в результате долговременного обмена биткойнами.

В обвинительном заключении на 21 счет, опубликованном ранее этим вечером, министерство юстиции заявило, что российский гражданин БТД-е и Александр Винник, который ранее был арестован сегодня в Греции и позднее связан с долгой биржей, совершил список преступлений На протяжении шестилетней истории биржи.

Федеральные прокуроры утверждают, что BTC-e функционирует как информационно-координационный центр для незаконных средств, полученных из «компьютерных вторжений и инцидентов с хакерством», мошенничества с вымогательством, схем кражи личных данных, коррумпированных государственных чиновников и раздаточных колец наркотиков ».

Виннику было предъявлено обвинение в 17 пунктах отмывания денег и два дела за незаконные денежные операции. Как BTC-e (в качестве предполагаемой холдинговой компании Canton Business Corporation), так и Vinnik также были обвинены в одном счете за совершение незаконного бизнеса по денежным услугам и одного подсчета заговора для совершения отмывания денег.

Прокуроры далее утверждали, что Винник «получил средства от позорного компьютерного вторжения или« взлома »горы Гокс», - повторяет утверждения, выпущенные ранее сегодня независимой исследовательской группой WizSec, которая исследовала кражу средств из ныне несуществующей японской Биткойн-обмен.

По данным Министерства юстиции, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) оценила гражданский штраф в размере 110 млн. Долл. США против BTC-e, а также штраф в размере 12 млн. Долларов против Винника.

Если осужден, Виннику грозит до 55 лет тюрьмы.

Обсуждаемый выше судебный документ можно прочитать здесь (на английском):
https://www.scribd.com/document/3548...oad&from_embed
Troppus вне форума
Старый 28.07.2017, 00:41
#2
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 3,865
Благодарностей: 2,633
Re: Правительство США вскрыло обвинительный акт против BTC-e

Цитата:
Сообщение от Troppus Посмотреть сообщение
По данным Министерства юстиции, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) оценила гражданский штраф в размере 110 млн. Долл. США против BTC-e, а также штраф в размере 12 млн. Долларов против Винника.

Если осужден, Виннику грозит до 55 лет тюрьмы.
А если он предложит больше заплатить, не скостят приговор? 55 лет - слишком много...
Lonsdayl вне форума
Сказали спасибо:
BiziAlen (27.07.2017)
Старый 28.07.2017, 00:48
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донбасс
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 5,099
Благодарностей: 1,536
Re: Правительство США вскрыло обвинительный акт против BTC-e

Troppus, вы бы что ли текст нормально перевели, если взялись.
Lektor05 вне форума
Старый 28.07.2017, 22:29
#4
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 4,424
Благодарностей: 1,097
Re: Правительство США вскрыло обвинительный акт против BTC-e

Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
А если он предложит больше заплатить, не скостят приговор? 55 лет - слишком много...
Не много. Мэдоффу, создателю крупнейшей пирамиды, впаяли 150 лет.https://www.ntv.ru/novosti/166728/
Так что , по их меркам, не много.

Учитывая большой резонанс, наверное так и будет.
mihail1 вне форума
Старый 29.07.2017, 00:53
#5
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 3,865
Благодарностей: 2,633
Re: Правительство США вскрыло обвинительный акт против BTC-e

Цитата:
Сообщение от mihail1 Посмотреть сообщение
Не много. Мэдоффу, создателю крупнейшей пирамиды, впаяли 150 лет.https://www.ntv.ru/novosti/166728/
Так что , по их меркам, не много.

Учитывая большой резонанс, наверное так и будет.
Наверное, такие большие сроки дают на случай, если длительность жизни продлят, и человек отсидел сполна
Lonsdayl вне форума
Сказали спасибо:
BiziAlen (28.07.2017)
Старый 29.07.2017, 04:43
#6
Топ Мастер
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 06.02.2013
Сообщений: 61,794
Благодарностей: 36,328
Re: Правительство США вскрыло обвинительный акт против BTC-e

Цитата:
Сообщение от Troppus Посмотреть сообщение
Если осужден, Виннику грозит до 55 лет тюрьмы.
Если грекам не откупится если договорятся не экстрадируют в сша..
Smirnov Nikolay вне форума
Старый 29.07.2017, 15:34
#7
Мастер
 
Пол: Мужской
Регистрация: 05.07.2013
Сообщений: 4,424
Благодарностей: 1,097
Re: Правительство США вскрыло обвинительный акт против BTC-e

Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
Наверное, такие большие сроки дают на случай, если длительность жизни продлят, и человек отсидел сполна
Не поэтому)) Такие сроки дают потому, что это сумма всех статей уголовки, в России, скажем, большее поглощает (полностью или частично) меньшее, что, кстати, позволяет трактовать закон по разному, ест-но, если судью зарядить деньгами.

добавлено через 2 минуты
То, что на первый взгляд выглядит глупо, по факту перекрывает возможность манипулировать законом.
mihail1 вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход