Полиция Майами: «Криптоматы используются для отмывания преступных доходов»

Детективы, расследующие киберпреступления в Южной Флориде, обратили внимание, что растущая сеть криптоматов становится частью схемы по отмыванию преступных доходов криминальных групп. Полиция Майами пришла к выводу, что предпосылкой к этому стали пробелы в регулировании отрасли, которые позволяют преступниками отмывать через криптоактивы деньги, полученные от торговли наркотиками, грабежей или других незаконных действий.*

По последним статистическим данным, на территории США насчитывается более 50 000 устройств. Есть много причин, по которым популярность криптоматов растет – они удобны и привлекательны как для малого бизнеса, так и рядовых участников рынка. Например, владельцы торговых точек получают арендную плату за установку криптоматов и процент с операций, а пользователи могут легко купить или обменять криптовалюту. Однако, простота с которой люди получают доступ к рынку криптоактивов, не может не вызывать озабоченности у правоохранительных органов.

Сержант полиции Майами Бриджит Дойл (Bridget Doyle) из специальной группы Центра по расследованию киберпреступлений в Южной Флориде рассказала, что мелкие торговцы наркотиками могут нанять за пару долларов несовершеннолетнего, чтобы тот ввел адрес криптокошелька и внес наличные на счет через криптомат. И хотя большинство устройств проводят видеофиксацию операций, а некоторые даже просят отсканировать водительские права, мошенники могут легко обойти эти ограничения.

Поэтому сержант сомневается, что органы государственной власти должны позволять расширение сети криптоматов, операции в которых практически не оставляют финансового следа.

В прошлом году американские операторы криптоматов сформировали Cryptocurrency Compliance Cooperative (CCC) для повышения безопасности и соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML) при совершении криптовалютных операций.

Источник: Bits.media