MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 610,124 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Старый 27.08.2020, 15:02
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 11,687
Благодарностей: 58

награды Ветеран MMGP.RU 
Исследование: для отмывания денег банки используются чаще, чем криптовалюты

Финансовая разведка Мексики провела вторую оценку национальных рисков, согласно которой риск отмывания денег в банковском секторе намного выше рисков таких преступлений в сфере криптовалют. Местная газета El Economista сообщает, что среди банков местной «большой семерки», в которую входят BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa, гораздо чаще регистрируются финансовые преступления, чем среди компаний, работающих в сфере блокчейна. Также часто на отмывании денег попадаются брокерские компании, биржи*и поставщики банковских услуг для институциональных клиентов.

При этом исследователи отмечают, что сектор финансовых технологий, в который включены и криптовалюты, остается благоприятной средой для отмывания денег и финансирования терроризма. Однако финансовая разведка Мексики так и не присвоила этому сектору классификацию рисков.

Недавно финансовый регулятор Великобритании заявил, что может обязать криптовалютные фирмы и биржи предоставлять дополнительную отчетность о возможных рисках отмывания денег.

Источник: Bits.media
__________________
Bits.media - о криптовалютах по-русски
polym0rph вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Исследование CipherTrace: криптоматы все чаще используются для отмывания денег polym0rph Новости криптовалют 0 25.06.2020 13:30
Европол провел 11 арестов по делу отмывания денег с помощью криптовалюты inik1080 Горячие новости 2 11.04.2018 17:40
Исследование: биткоин редко используется для отмывания денег Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 2 20.01.2018 03:06
На сайтах все чаще используются скрипты для майнинга Monero bizneser Новости криптовалют 3 25.12.2017 00:07
Европол: криптовалюты — это способ отмывания денег Metro Новости криптовалют 0 04.03.2015 16:49