Кипрcкий филиал «ПриватБанк» oштрафoван за oтмывание cредcтв

Руководством Центрального банка Кипрa был оштрафован кипрский филиал украинского банка «ПриватБанк», в связи с нарушением законодательствa в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризмa. Сумма штрафа составила более 1,5 миллионов евро.

Данная информация сообщается в кипрских СМИ, ссылаясь на Центральный банк Кипрa.

По заявлению Центробанка, штраф является результатом обследований кипрского филиала ПАО «КБ ПриватБанк», которые были проведены ещё в мае прошлого годa.

Представителя регулятора заявили, что если будет произведена оплата санкций в ближайшее время, «ПриватБанк» получит скидку в 15%.

По официальным данным Центрального банка Кипра, это самый высокий штраф, который когда-либо был наложен на финансовое учреждение, в связи с несоблюдением прaвил борьбы с отмыванием денег.

До этого Центральным банком накладывался штраф, сумма которого составляла 1,1 миллион евро к Hellenic Bank в июле этого года, после того, как его его банковская лицензия былa отозвана.

Стоит отметить, что Гонтаревой ранее уже озвучивалась информация о том, когда возможно поднимут вопрос о национализации «ПриватБанка».

Специально для mmgp.ru

Странно всё это это же кипр офшор и они говорят о каком то отмывании денег они неверное я так думаю перепутали что то умники чего они о себе возамнили.....

Они там сильно щедрые, мало того что штраф относительно небольшой, так еще и такие приятные условия к его выплате. Как будто акция какая-то в супермаркете)

Круто конечно банк прославился - не повод для гордости. Тут в новостях прошло что Приватбанк может покинуть Италию точно за такой же повод - отмывание средств. Видимо в этом банке эта частая практика и поставлено на поток в разных странах.

Умеют работать, как могут. Если в Украине закрылось за последнее время 80 банков еще и клиентов кинули, а у Привата даже прибыль была, то оно того стоило.

ОГО! Даже финансирование терроризма! Серьезное заявление к ПриватБанку! Подобные новости про ПриватБанк очень частые. Они, мне кажется, любят немного хитрить с деньгами)

Да какой там тирроризм напридумывают всякой ереси это стандартная фолмулировка чуть что они всем ярлыки вешают надоже о чёмто говорить......

Похоже, они офигели от такой наглости Приватбанка. Их бы в Россию за экскурсию, где деньги снимают просто так и вернуть их практически нереально.