Правоохранители нескольких стран изъяли у преступников криптоактивы и фиатные валюты на $48 млн

Правоохранители ЕС, Австралии и США провели одну из крупнейших на сегодняшний день операций по борьбе с организованной преступностью и изъяли криптоактивы и фиатные валюты стоимостью $48 млн. Согласно пресс-релизу Европола, совместная операция правоохранительных органов нескольких стран была частью трехлетнего расследования деятельности преступных группировок, включающего отслеживание 27 млн сообщений на платформе для обмена зашифрованными сообщениями. С 2019 года Федеральное бюро расследований США (ФБР) в сотрудничестве с Федеральной полицией Австралии разработало и тайно управляло компанией ANOM.

Компания обслуживала более 12 000 зашифрованных устройств для 300 преступных синдикатов, действующих в более чем 100 странах. В работу платформы также были вовлечены итальянская организованная преступность и международные организации, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков. Комиссар Федеральной полиции Австралии Рис Кершоу (Reece Kershaw) сказал:

Цель платформы заключалась в том, чтобы противостоять глобальной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков и организациям по отмыванию денег, предлагая зашифрованные устройства с функциями, которые требуются сетям организованной преступности.

Согласно документам суда Южного окружного Калифорнии, из 27 миллионов сообщений, отправленных с помощью устройств ANOM, более 450 000 были отправлены преступниками. Сообщения дали правоохранительным органам представление о разговорах на других платформах, в которых обсуждалась преступная деятельность, криптовалютные транзакции, массовая контрабанда наличных, коррупция в правоохранительных органах и информация для самоидентификации.

Правоохранительные органы смогли собрать доказательства за 18-месячный период, прежде чем приступить к выполнению операции Trojan Shield/OTF Greenlight. Операция включала в себя ряд крупномасштабных правоохранительных мероприятий, проведенных в течение нескольких дней в нескольких юрисдикциях. ФБР провело операцию вместе с Национальной полицией Нидерландов, Управлением полиции Швеции, Управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) и шестнадцатью другими агентствами.

Полицейские рейды прошли в Австралии, Австрии, Канаде, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Венгрии, Литве, Новой Зеландии, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Великобритании и США. В ходе более 700 обысков были арестованы 800 человек из более чем 300 преступных группировок, изъято восемь тонн кокаина, двадцать две тонны каннабиса и смолы каннабиса, а также две тонны амфетамина и метамфетамина.

Кроме того, были конфискованы 250 единиц огнестрельного оружия, 55 автомобилей класса люкс и более $48 млн в различных фиатных валютах и криптоактивах. Заместитель начальника управления операциями DEA Мэтью Донахью (Matthew Donahue) сказал:

Напомним, что в конце прошлого года в рамках совместной операции нескольких стран, крупный рынок даркнета Sipulimarket был закрыт, а его активы конфискованы финской таможней в сотрудничестве с Европолом и польской полицией.

Источник: Bits.media