Как Bloomberg «неожиданно обнаружил» в Москва-Сити «криптопрачечную»

Агентство Bloomberg «приоткрыло завесу тайны», назвав одно из зданий МДЦ, «Башня Федерация Восток», одним из крупнейших в мире центров по обналичиванию криптовалют. Многочисленные криптовалютные обменники работают в Москва-Сити уже не менее пяти лет. В том числе, занимаясь обменом криптовалют на наличные. Многие из них работали еще во время существования биржи BTC-e. Но крупнейшее деловое информационное агентство США обратило на них внимание только сейчас.*

Агентство утверждает, ссылаясь на неназванных экспертов в области криптовалют и кибербезопасности, что в «Башне Федерация» работают более 50 компаний, которые конвертируют криптовалюты в наличные. По мнению Bloomberg, не менее 10 из них помогают «русским хакерам»*обналичивать доходы от преступных операций.* **

Тема «русских хакеров» переживает новую волну популярности на Западе.* Хотя из американских источников известно, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется из киберпространства США, на втором месте — Канада. Но сейчас оборот криптовалют в России оказался настолько актуальной темой, что Bloomberg не мог не провести расследование общеизвестных фактов. Можно считать совпадением и то, что вчера ФБР объявил о награде в $10 млн за информацию о группе*хакеров DarkSide, которую бездоказательно связывают с Россией.*

Кроме того, вчера в ряде Telegram-каналов появилась информация о задержании 1 ноября в Амстердаме по запросу США гражданина России Дениса Дубникова. Источники связывают его с группой*«Койоты», которой принадлежит, в том числе, обменник EggChange. Одновременная информационная атака и задержание предполагаемого*«отмывателя» говорит о серьезности намерений тех, кто запустил эту кампанию. Однако информация о связи Дениса Дубникова с обменниками из Москва-Сити все еще не получила подтверждений.

Bloomberg утверждает, что многие из неназванных компаний в 95-этажной башне пренебрегают мерами безопасности и потворствуют незаконной деятельности. Более того, Bloomberg сообщает читателям, что российское правительство может поощрять некоторые из киберпреступлений и, следовательно, покрывать незаконные обменники.

Bloomberg выделил четыре обменника,*располагающихся в башне «Восток», которые, по мнению агентства, подозреваются в незаконных операциях в США: Suex OTC, EggChange, CashBank и Buy-bitcoin.pro. В сентябре 2021 года внебиржевая торговая площадка Suex OTC действительно была внесена в «санкционный список» Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США в связи с отмыванием денег, а остальные три якобы находятся под следствием в США и Европе. Официального подтверждения о факте расследования в отношении EggChange, CashBank и Buy-bitcoin.pro агентство Bloomberg не привело.

Для усиления эффекта*Bloomberg приводит опыт неназванного подставного трейдера, который без видимых проблем и,*что самое «удивительное»,*анонимно, обменял криптовалюту на фиат за одно посещение офиса обменного пункта в «Башне Федерация Восток». Стать клиентом криптообменника якобы возможно только по рекомендации, а случайный человек попасть туда не может. Общение с клиентами идет через Telegram, а сделки заключаются при личном присутствии в офисе в Сити.*

С другой стороны сообществу хорошо известно, что даже «розничные» российские пользователи криптовалют*много лет работают с этими обменниками, проводя обменные операции как через интернет, так и за наличные, не прибегая к подобным ухищрениям. Многое в статье Bloomberg выглядит и вовсе странно — например, обналичивание*«грязных» денег по договору.

Теперь приходится опасаться, что и*победа*российской киберспортивной команды Team Spirit на чемпионате мира по игре Dota 2 создаст для*Bloomberg еще одно весомое основание подозревать Россию в подготовке кадров для киберпреступлений.

Комментарий EggChange Ставший на этот раз*«гвоздем программы» обменник EggChange дал Bits.media расширенный комментарий со своей точкой зрения на ситуацию. В частности, обменник опровергает причастность к проекту Дениса Дубникова. Текст комментария приводится без изменений.

Источник: Bits.media