MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,991 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Старый 20.10.2020, 10:29
#1
Любитель
 
Имя: Иван Тихонов
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 15,647
Благодарностей: 65

награды Ветеран MMGP.RU 
Житель Новой Зеландии обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют

Гражданин Новой Зеландии, имя которого держится в секрете, обвиняется в отмывании денег с помощью криптовалют и покупки люксовых автомобилей. Как сообщает местное издание NZHerald, 40-летнему жителю Окленда были предъявлены обвинения в примерно 30 случаях отмывания денег. Житель Новой Зеландии арестован в рамках крупной операции по изъятию незаконных активов – у него были обнаружены криптовалюты, купленные на незаконные средства.

Кроме того обвиняемый использовал для отмывания денег премиальные автомобили. Так, он купил Lamborghini за 421 000 новозеландских долларов и Mercedes G63 за 288 000. Благодаря своей деятельности он также купил недвижимость в восточном районе Окленда за 1.7 млн новозеландских долларов.

По словам обвиняемого, деньги для отмывания ему передал человек в аэропорту Окленда ранее в этом году. Напомним, что недавно прошла международная операция по поимке преступников, отмывавших деньги с помощью криптовалют. Европол арестовал 14 участников группы QQAAZZ в разных странах Европы.

Источник: Bits.media
__________________
Bits.media - о криптовалютах по-русски
polym0rph вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Житель Техаса обвиняется в растрате пособия в размере $1.1 млн для покупки криптовалют polym0rph Новости криптовалют 0 15.07.2020 10:58
Житель Нью-Йорка обвиняется в отмывании денег через BTC polym0rph Новости криптовалют 0 29.05.2020 11:02
Shapeshift обвиняется в отмывании денег в размере 9 миллионов долларов США Forever37 Горячие новости 2 08.10.2018 12:31
Платежный сервис Payza обвиняется в отмывании денег inik1080 Горячие новости 30 21.09.2018 21:32
Россиянин обвиняется в отмывании денег при поддержке биржи BTC-e pilot10 Горячие новости 8 27.07.2017 12:31