MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 640,936 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все о банковских пластиковых картах, с помощью которых можно обналичивать деньги или оплачивать покупки.
Старый 12.09.2017, 03:35
#21
Профессионал
 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 1,527
Благодарностей: 314
Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
и то мониторинг на бумаге как я понял?! заполняешь анкету откуда деньги и все...
Да походу так и есть. Не сталкивался, но в Украине учет денег слабый. Вы можете сказать, что мама дала, а она наоткладывала с зп. И не пробить ведь, особенно если родители ЧП имели или имеют.
WoodenArrow вне форума
Старый 12.09.2017, 06:57
#22
 
Регистрация: 07.09.2016
Сообщений: 2,736
Благодарностей: 456
Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Разместить средства можно без проблем, а вот при снятии могут потребовать документы о происхождении средств. Поэтому выбирайте влкад, с которого можно частично сдергивать суммы и поверьте моему опыту, более 300 штук не снимайте, попадете "на карандаш".

Лучше не рискуйте, разбейте сумму по нескольким банкам или откройте ИИС -его не отслеживают вообще, а проценты по нему в два раза (как минимум) выше банковских
realnotstory вне форума
Старый 17.09.2017, 23:32
#23
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
Цитата:
Сообщение от WoodenArrow Посмотреть сообщение
Вы можете сказать, что мама дала, а она наоткладывала с зп. И не пробить ведь, особенно если родители ЧП имели или имеют.
при желании можно все узнать. но пока команды с верху как я понимаю нет. потому пока чисто все на бумаге
zarubin вне форума
Старый 18.09.2017, 07:31
#24
 
Пол: Мужской
Адрес: Север
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 09.03.2011
Сообщений: 5,863
Благодарностей: 1,298
Цитата:
Сообщение от Ваня86 Посмотреть сообщение
Спасибо большое за ответы!Да,я имел ввиду подтверждающие документы на деньги.А если я допустим положу на счёт 20000-30000 долларов и тут же переводу их на счёт букмекерской конторы и на счёт вебмани,тогда будут ли вопросы?И когда с вебмани и конторы примерно буду выводить по 3000-5000 долларов в месяц,будут ли и тогда вопросы?Подскажите пожалуйста,буду очень благодарен!
Продвинутый аккаунт на вебмани и вопросов возможно о переводов может и не возникнуть. Но это не факт что о вас забудут, лучше на карту выводить работая с банком, но и тут нет гарантии. В общем как рулетка, но не сильно к переводам из букмекрским конторам докапываются, сейчас работая с криптой больше шансов под раздачу попасть.
Тимон вне форума
Старый 20.09.2017, 01:57
#25
Профессионал
 
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 1,527
Благодарностей: 314
Цитата:
Сообщение от zarubin Посмотреть сообщение
при желании можно все узнать. но пока команды с верху как я понимаю нет. потому пока чисто все на бумаге
Имхо, не всегда.
Не знаю как в России, но расскажу живой пример с Украины. Обычно, ЧПшники, которые на едином, завышают свои заработки. Они оплатили единый и все, а для кредитной истории и тд рисуют приличную зп, соответственно по документам ты с достатком, а по факту без денег. А если откуда-то прилетели бабки, то можно и сказать, что вот же человек заработал. Ну это скорее редкие случаи такого, но рабочий факт)
WoodenArrow вне форума
Старый 26.12.2017, 16:20
#26
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 02.10.2015
Сообщений: 3,586
Благодарностей: 327
Сейчас стало строго в плане вывода. Там могут справки спрашивать
zlobikus вне форума
Старый 26.12.2017, 17:45
#27
Мастер
 
Имя: Stas0n
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.09.2013
Сообщений: 3,465
Благодарностей: 755
Цитата:
Сообщение от zlobikus Посмотреть сообщение
Сейчас стало строго в плане вывода. Там могут справки спрашивать
Это какие же справки спрашивают у вкладчика при закрытии вклада?
Stas0n вне форума
Старый 26.12.2017, 17:51
#28
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 02.10.2015
Сообщений: 3,586
Благодарностей: 327
2НДФЛ либо происхождение денег (договор продажи квартиры, машины и т.д.)
zlobikus вне форума
Старый 31.12.2017, 11:16
#29
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.04.2011
Сообщений: 6,776
Благодарностей: 552
А если накопил, то что предоставить надо? По сути большинство сейчас на депозите держит не более 250тыс.грн. Такую сумму среднестатистическая семья может за 10 лет на собирать
zarubin вне форума
Старый 28.02.2018, 14:05
#30
Специалист
 
Регистрация: 22.02.2018
Сообщений: 667
Благодарностей: 176
Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

не резидентам 100 %, к резидентам требования мягче или вообще не требуют
SophieF вне форума
Старый 28.02.2018, 16:13
#31
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 29.04.2012
Сообщений: 2,455
Благодарностей: 1,064
Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:
Сообщение от SophieF Посмотреть сообщение
не резидентам 100 %
Может быть наоборот?
Elena MS вне форума
Старый 28.02.2018, 16:18
#32
Специалист
 
Регистрация: 22.02.2018
Сообщений: 667
Благодарностей: 176
Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:
Сообщение от Elena MS Посмотреть сообщение
Может быть наоборот?
Не резиденту и не гражданину (добавлю еще) нужно подтвержадть источник своих средств
SophieF вне форума
Старый 28.02.2018, 16:43
#33
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 29.04.2012
Сообщений: 2,455
Благодарностей: 1,064
Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:
Сообщение от SophieF Посмотреть сообщение
Не резиденту и не гражданину (добавлю еще) нужно подтвержадть источник своих средств
Не соблаговолите ли дать ссылку на нормативный документ, регламентирующий порядок подтверждения источника доходов нерезидентом РФ?
Elena MS вне форума
Старый 28.02.2018, 17:28
#34
Специалист
 
Регистрация: 22.02.2018
Сообщений: 667
Благодарностей: 176
Re: Если ложить в банк крупную сумму,нужны ли какие-нибудь подтверждающие документы?

Цитата:
Сообщение от Elena MS Посмотреть сообщение
Не соблаговолите ли дать ссылку на нормативный документ, регламентирующий порядок подтверждения источника доходов нерезидентом РФ?
во первых это может быть требованием банка исходя от его правил. во-вторых к РФ не имею никакого отношения
SophieF вне форума
Сказали спасибо:
Elena MS (28.02.2018)
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход