MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 610,815 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Старый 20.02.2018, 21:50
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.11.2015
Сообщений: 9,715
Благодарностей: 3,054
Букмеркерскую контору William Hill оштрафовали на $8,7млн за ставки грязными деньгами



Британская букмекерская контора William Hill должна будет выплатить в общей сложности 8,7 млн долл. США в качестве штрафа за нарушение мер касающихся противодействия отмыванию грязных денег - это сообщение сегодня, во вторник 20 февраля распространила британская Комиссия по азартным играм.

Проведенные ранее Комиссией проверки этой букмекерской конторы показали, что её 10 клиентов "занесли" в контору крупные суммы денег с большим криминальным прошлым, в результате чего администрация William Hill получила почти 1,7 млн долл. США незаконной прибыли.

"У букмекерской конторы William Hill был явно системный провал в работе на протяжении почти 2-х лет и сегодняшний штраф, который может превысить 8,7 млн долларов как раз и отражает всю серьёзность этого нарушения", - так заявили в Комиссии по азартным играм.

William Hill является вторым по величине британским оператором по принятию денежных ставок от населения после Ladbrokes Coral, но она так не смогла предоставить сведения об источниках денег своих клиентов или установить, были ли они проблемными игроками, заявил вышеупомянутый финансовый регулятор.

Так, одному из клиентов этой букмекерской конторы, официальный заработок которого составлял 42 000 долларов в год было дозволено делать свой ставки в William Hill на общую сумму в размере 750 000 долл. США в течение 14 месяцев только на основании устной договоренности с этим букмекером. На поверку оказалось, что клиент тратил на ставки деньги, которые он крал у своего работодателя.

А другой клиент этой конторы, годовой заработок, которого тоже составлял приблизительно 42 000 долл. США в течение 9 месяцев сделал ставок на общую сумму в размере более 900 000 долл. США и контора не стала проверять источник происхождения его денежных средств.

В связи с этим, администрация букмекерской конторы William Hill недавно заявила, что они изменили свою политику и направили больше средств на борьбу с отмыванием грязных денег.

По словам исполнительного директора этой букмекерской конторы г-на Филипа Боукока (Philip Bowcock): "Несомненно мы готовы вести честный бизнес, который правильно определяет риски и лучше защищает наших клиентов".

Также он ещё добавил следующее: "Мы будем продолжать оказывать помощь в работе Комиссии по азартным играм и работать с другими операторами на этом рынке для улучшения практики в выявленных слабых сферах нашей деятельности".

Как утверждает Комиссия, данный британский букмекер заплатит 7 млн долл. США конкретно за нарушение правил по отмыванию грязных денег. А из 1,7 млн, которые эта контора сделала на вышеупомянутых незаконных ставках, 1,1 долларов будут возвращены потерпевшим, у которых были украдены эти средства, а остатки средств будут разданы на благотворительность.

Напомним, что в прошлом году конкурирующая британская игровая компания под названием "888 Holdings" была оштрафована на рекордные почти 10 млн долл. США за то, что не смогла защитить уязвимых клиентов от привыкания к азартным играм.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/5a8c5d1289057
OPLOTT вне форума
Старый 20.02.2018, 21:54
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 02.03.2015
Сообщений: 12,273
Благодарностей: 2,156
Re: Букмеркерскую контору William Hill оштрафовали на $8,7млн за ставки грязными день

Ну так все логично, нечего отмывать бабло через такие конторы.
ttxz вне форума
Старый 21.02.2018, 01:17
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.11.2015
Сообщений: 9,715
Благодарностей: 3,054
Автор темы Re: Букмеркерскую контору William Hill оштрафовали на $8,7млн за ставки грязными день

ttxz, Да, ещё бы понимать, как они (букмекеры) могут проверить откуда баблишко. Они же не МВД даже
OPLOTT вне форума
Старый 21.02.2018, 01:22
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 02.03.2015
Сообщений: 12,273
Благодарностей: 2,156
Re: Букмеркерскую контору William Hill оштрафовали на $8,7млн за ставки грязными день

Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
ttxz, Да, ещё бы понимать, как они (букмекеры) могут проверить откуда баблишко. Они же не МВД даже
Так вроде ж уже и банковской тайны нет .....
ttxz вне форума
Старый 21.02.2018, 07:40
#5
Интересующийся
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Днепропетровск
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 18.01.2012
Сообщений: 3,980
Благодарностей: 733
Re: Букмеркерскую контору William Hill оштрафовали на $8,7млн за ставки грязными день

У них явно есть специальные инструменты для проверки информации.
AlexBet вне форума
Старый 21.02.2018, 09:22
#6
Форекс-блогер
 
Имя: Наталья
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 21.01.2010
Сообщений: 14,225
Благодарностей: 9,013
Re: Букмеркерскую контору William Hill оштрафовали на $8,7млн за ставки грязными день

Ну усё, хрен там теперь чо выиграешь... будут штрафы отрабатывать на клиентах.
Ratatara вне форума
Старый 21.02.2018, 19:53
#7
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.11.2015
Сообщений: 9,715
Благодарностей: 3,054
Автор темы Re: Букмеркерскую контору William Hill оштрафовали на $8,7млн за ставки грязными день

Цитата:
Сообщение от ttxz Посмотреть сообщение
Так вроде ж уже и банковской тайны нет
Но как бы банки не дают информацию всем подряд.
OPLOTT вне форума
Сказали спасибо:
ttxz (21.02.2018)
Старый 21.02.2018, 20:08
#8
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 02.03.2015
Сообщений: 12,273
Благодарностей: 2,156
Re: Букмеркерскую контору William Hill оштрафовали на $8,7млн за ставки грязными день

Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Но как бы банки не дают информацию всем подряд.
Но как-то ж вычислили и штрафанули контору на круглую сумму денег.
ttxz вне форума
Старый 21.02.2018, 21:41
#9
Любитель
 
Регистрация: 18.10.2017
Сообщений: 355
Благодарностей: 74
Re: Букмеркерскую контору William Hill оштрафовали на $8,7млн за ставки грязными день

Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
Британская букмекерская контора William Hill
Правильно долбанули эту контору!Одна из шняжных контор!

добавлено через 11 часов 48 минут
Цитата:
Сообщение от Ratatara Посмотреть сообщение
Ну усё, хрен там теперь чо выиграешь... будут штрафы отрабатывать на клиентах.
Так эта контора толком и больно не популярная,а щас вобще не че там не поймаешь будут банить аккаунты с большими выигрышами мол мультики или еще что нибудь подобное причину найдут!Там ловить вобще нечего,что бк и покер полный отстой!
32redpoker вне форума
Старый 22.02.2018, 14:39
#10
Любитель
 
Регистрация: 29.08.2016
Сообщений: 337
Благодарностей: 31
Re: Букмеркерскую контору William Hill оштрафовали на $8,7млн за ставки грязными день

Мне стало интересно..а как контора может проверить откуда у клиента бабки?
Material вне форума
Старый 22.02.2018, 18:35
#11
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Регистрация: 17.11.2008
Сообщений: 7,981
Благодарностей: 2,502

награды Ветеран MMGP.RU 
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
В связи с этим, администрация букмекерской конторы William Hill недавно заявила, что они изменили свою политику и направили больше средств на борьбу с отмыванием грязных денег.
Пока что никакие письма и уведомления по этому поводу не приходили. Единственное что заметил, что счёт на смолл маркеты порезали до $20-$30
Rost77 вне форума
Старый 22.02.2018, 19:44
#12
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.11.2015
Сообщений: 9,715
Благодарностей: 3,054
Автор темы Re: Букмеркерскую контору William Hill оштрафовали на $8,7млн за ставки грязными день

Цитата:
Сообщение от Material Посмотреть сообщение
Мне стало интересно..а как контора может проверить откуда у клиента бабки?
У них есть верификация, причем надо дать данные по кредитке, договор с банком по ней и ещё паспорт свой предоставить. Поэтому даже мне, человеку который делает ставки редко, но всё же в общем понятно, что получив в руки такую полную информацию о своём клиенте, специалисты букмекрской конторы даже по аккаунтам в соцсетях смогут вычислить ваши приблизительные доходы. Вполне вероятно, что у них есть и другие, свои способы, чтобы узнать - а кто перед ними, что за клиент, но про эти способы широкой публике они разве расскажут? Сомневаюсь. Вот наверное как-то так и те кто больше в этой теме занят, могут меня подправить. Я не против
OPLOTT вне форума
Старый 22.02.2018, 20:42
#13
 
Регистрация: 18.09.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Re: Букмеркерскую контору William Hill оштрафовали на $8,7млн за ставки грязными день

Здравствуйте, конечно лучше ставить на известного букмекера, но проверенней всего ставить легальная букмекерская контора https://www.bingo-boom.ru. На этом сайте я поднял более 100000 рублей это пока еще мало но я уверен что будет больше. Если вы думаете что все букмекеры обманщики то вот этот самый честный. Выплаты приходят. Есть все события. Ну что еще нужно для лучшего букмекера.
maksimlyapunov вне форума
Старый 23.02.2018, 02:30
#14
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.11.2015
Сообщений: 9,715
Благодарностей: 3,054
Автор темы Re: Букмеркерскую контору William Hill оштрафовали на $8,7млн за ставки грязными день

maksimlyapunov, Ошиблись разделом, к сожалению вы.
OPLOTT вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход