В России при провозе через границу более $100 000 нужно будет подтвердить их происхождение

В России при провозе через границу более $100 000 нужно будет подтвердить их происхождение.

В российских СМИ появилась информация о том, что уже начиная с февраля 2020 года, все граждане проносящие через таможенную РФ более $100 000 обязаны будут заполнять таможенную декларацию, а также предъявлять документы, подтверждающие законное происхождение этих средств.

Ранее подтверждение происхождения валютных средств не требовалось.

При этом российские таможенники ссылаются на полученную рекомендацию ФАТФ ("Курьеры наличных денег"), которая представляет собой международную организацию по борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности во всем мире.

Данная рекомендация ФАТФ проходящая под номером 32, советует участникам ФАТФ останавливать и выявлять перевозчиков наличных средств, используемых для финансового снабжения людей занятых терроризмом плюс для изъятия наличных денег полученного путем совершения преступлений.

В Федеральной таможенной службе РФ уточнили, что документы подтверждающие законное происхождение валюты должны включать правдивую информацию о происхождении этих денег. Например, это могут быть справки об обмене валюты на большую сумму из российских банков или выписки с текущих валютных счетов. Также можно будет предоставить из банка подтверждение, в котором например указано, что ранее вы брали там кредит в валюте либо иностранные средства достались вам вследствие совершения гражданско-правовых сделок и это может быть наследование валюты, ее дарение и т.п. Но в любом случае должен быть подтверждающий документ, иначе со всеми перемещаемыми через границу средствами вам придётся расстаться в пользу РФ.

Умное решение, а кто собирается через границу рубли провозить и кому они нужны.

тут речь идет о долларах и чем можно подтвердить, скажем, происхождение 500 000 долларов?))

Так что нет других способов, чтобы наличкой не перевозить. Это что для терроризма. В современном мире перевозить наличкой просто какая-то глупость.

почему это глупость? может кто-то просто не хочет показывать в банке движение своих собственных средств, дабы потом не отвечать на лишние вопросы в налоговой и так далее...

Так движение само снятие этой суммы в банке. Можно перевести через другие площадки или сделать сертификат, а после его активизировать в другой стране или снять с кошелька ЭПС. Здесь пахнет каким-то терроризмом или наркотиками, отмывание денег и незаконный оборот.