Почему большинство ICO не принимает деньги через криптовалютные биржи.

Те, кто инвестировал деньги в ICO наверняка обратили внимание, что при инвестировании в условиях внесения депозита часто указывается, что деньги должны быть внесены с прямого счета, который имеет свой индивидуальный номер и закрытый ключ, а не через биржу. Также, если вы следите за новостями криптовалют и ICO, то неоднократно сообщаются новости, что какая-то биржа заблокировала счета проекта, полученные во время проведения ICO и бедные участники ICO теперь не могут получить свои токены, да и вообще судьба проекта остается не ясной. Возникает вопрос: если ICO не принимают деньги через биржи, то почему они сами хранят свои деньги в биржах.

Попробуем во всем этом разобраться и понять суть проблемы.

Я думаю вы неоднократно читали новости о том, что Правительство США заблокировало сайт той или иной биржи криптовалют и все люди, которые держали деньги на бирже потеряли свои вложения. Все это делается ради устрашения - чтобы другим не повадно было. При этом все пользователи бирж должны помнить: биржа это не кошелек - это средство спекуляций. Если вам не нужны деньги для конкретной спекуляции, держите все на кошельке, который защищен индивидуальным ключом безопаности. Только так вы обеспечите сохранность собственных средств.

Сейчас Правительство США под предлогом борьбы с отмыванием денежных средств, финансированием терроризма, наркотрафика и организованной преступности обязало все биржи, работающие с гражданами США осуществлять обязательную сертификацию граждан США. Кроме того, граждане США должны быть зарегистрированы и верифицированы в комиссии США по ценным бумагам, как независимые инвесторы, трейдеры (спекулянты). На самом деле все это делается с единственной только целью. США не сильно интересует терроризм и отмывание денежных средств, гораздо сильнее США интересуют налоги. Ведь больше 80% бюджета США дает подоходный налог его граждан. И США очень пристально следит за своими гражданами, чтобы перекрыть им все лазейки для скрытия своих доходов.

Но дело в том, что реально биржи не могут определить - имеют ли они дело с гражданами США или гражданами других государств или вообще лицами без гражданства. Поэтому, чтобы избежать гнева США в виде блокировки сайта биржи вынуждены верифицировать и проверять всех своих пользователей, вне зависимости от гражданства. Только это им дает хоть какую-то безопасность и защищенность от действий правительства США. И соответственно по запросу Службы Внутреннего Дохода (налоговой службы) США биржи предоставят всю информацию о том или ином гражданине (причем не обязательно США). Ведь не гражданин США может финансировать террористический акт, направленный на граждан США. А США всегда защищает своих граждан.

Что же у нас происходит с ICO. ICO не урегулированы ни одним государством. Не определен ни их правовой статус, ни порядок приема средств. Так же как нигде не указано, что все инвесторы, участвующие в ICO должны быть верифицированы. Верифицированы в комиссии по ценным бумагам США должны быть только граждане США, поэтому многие ICO просто с ними не работают, или, принимая деньги от граждан США, соблюдают это условие. Но при этом нет никакой гарантии, что гражданин США честно признается, что он гражданин США. Зачем ему платить налоги. В США это стало профессиональным спортом - срыть источник своего дохода и при этом убежать от гнева Службы Внутреннего Дохода.

Может возникнуть такая ситуация, гражданин США, действуя исключительно в спортивных целях, вкладывая деньги в ICO через биржу, не сообщает о том, что он является гражданином США. Он не хочет платить налоги. При этом по запросу Службы Внутреннего Дохода, биржа сообщает, что гражданин США внес деньги в ICO. В подобной ситуации, Правительство США обязательно решит, что гражданин США захотел финансировать терроризм и прочую преступность и заодно отмыть средства, используя ICO. Сайт проекта будет заблокирован, также как изъяты все возможные деньги, если их можно изъять. Все люди вложившие деньги в ICO - все потеряют, судьба проекта останется под большим вопросам.

Чтобы не допускать такой ситуации ICO просто не принимают деньги через биржи, оставляя все вложения анонимными.

Но здесь возникает другая проблема. Так как финансирование ICO анонимно, вполне возможно, что идея проекта настолько понравилась всем мировым террористам, наркодиллерам, сутенерам, киллерам и всем злодеям, что они захотели дружно профинансировать ICO. Ведь нельзя доказать, что это не так. Поэтому, как только ICO начинает размещать свои средства на биржах с спекулятивной целью, биржа может заблокировать эти средства, так как их происхождение не определено. Естественно со стороны биржи это воровство, но ведь мотивы этого воровства высокие - борьба с терроризмом и прочим мировым злом.

Данное положение вещей применимо не только к ICO, но и к любым другим проектам и компаниям, а также к частным лицам.

------------------------
Автор: veranika55
Исключительные права на статью принадлежат mmgp.ru


100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/599d68e9b3167

Почему же? К примеру, в США, еще 25 июля сего года SEC(Комиссия по ценным бумагам и биржам США) опубликовала заявление о том, что принято решение о регулировании токенов в качестве ценных бумаг.

По сути, они заявили, что отныне продажа цифровых активов т.н. «виртуальными» организациями, которые используют технологию блокчейн, будет подпадать под действие федеральных законов по ценным бумагам.

Вот только еще надо доказать, что токен является ценной бумагой, а для этого он должен пройти тесты. Пройдет или не пройдет - это еще большой вопрос, окончательное решение на который может дать только суд.

Но из всех государств, ICO хоть как-то регулируются только в США. В остальных странах еще хуже обстоит ситуация. Но в США - прецедентное право и судебная практика по ICO еще не большая, хотя со временем и она будет нарабатываться.

Уже принято такое решение. О каких тестах идет речь, можно почитать? Потому что первый раз такое слышу(

https://vc.ru/n/ico-sec-decision
https://e-cryptofinance.com/2017/08/1...-i-test-khoui/
«тест Хоуи» (Howey Test)
https://zakon.ru/blog/2017/7/16/ico_..._kriptovalyuty