Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 644,165 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Старый 15.01.2018, 17:21
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,135
Благодарностей: 2,161
Крупнейшая криптобиржа Bitstamp будет требовать подтверждение происхождения средств



Крупнейшая криптовалютная биржа Bitstamp будет требовать подтверждение
происхождения средств клиентов.

Криптовалютная биржа Bitstamp отныне будет применять более строгие правила и требовать от своих пользователей подтверждение происхождения их финансовых средств.

Новые правила требуют от пользователей представить любые финансовые документы, которые бы могли подтвердить происхождение их отправляемых средств. Это может быть как выписка по счету в банке, справка о заработной плате, налоговая декларация, инвестиционный портфель, договор купли-продажи недвижимости, договор вступления в наследство и им подобная документация.

Этот вынужденный шаг является следствием того факта, что криптобиржа обязана строго придерживаться закона в своей юрисдикции. Кроме этого, правительственные ведомства по своей сути подозрительно относятся к Биткойну, и регулирующие органы, без колебаний, закрывают криптобиржи, которые способствовали отмыванию средств или проводили подозрительные KYC-процедуры.

Вследствие этого, некоторые криптобиржи стремясь соответствовать требованиям закона оказываются весьма требовательными и заходят слишком далеко требуя от пользователей дополнительные документы. Bitstamp - самый вопиющий пример.




Перевод специально для форума MMGP.

Denver10 вне форума
Старый 15.01.2018, 17:41
#2
Профессионал
 
Имя: Алекс
Пол: Мужской
Адрес: Минск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.04.2014
Сообщений: 8,467
Благодарностей: 2,065
Re: Крупнейшая криптобиржа Bitstamp будет требовать подтверждение происхождения средс

А ситуация с биржами становится все напряжнее.
Aliaksandre вне форума
Сказали спасибо:
Denver10 (15.01.2018)
Старый 15.01.2018, 18:33
#3
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 12,135
Благодарностей: 2,161
Автор темы Re: Крупнейшая криптобиржа Bitstamp будет требовать подтверждение происхождения средс

Цитата:
Сообщение от Aliaksandre Посмотреть сообщение
А ситуация с биржами становится все напряжнее.
постепенно вся анонимность крипт пропадает.
Denver10 вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход