MMGP logo
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 532,955 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, Ethereum, LiteCoin, Ripple и прочих подобных p2p валютах
Старый 29.06.2017, 23:13
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2013
Сообщений: 3,178
Благодарностей: 1,250
Биткоин-трейдера из Arizona обвиняют в отмывании денег

Биткоин-трейдер и клиент Arizona был осуждён за незаконные операции по переводу средств.
В конце апреля Томаса Костанцо, руководителя биткоин-сервиса, который продаёт оборудование для майнинга и банкоматов, арестовали. Изначально он был арестован за незаконное хранение оружия, что послужило причиной для его предыдущих судимостей.

Новое обвинение обнародовали только на этой неделе. Из него следует, что правительство собирается притянуть Костанцо к ответственности за его операции с цифровыми валютами. Согласно обвинительному акту, Костанцо в период с мая 2015 по апрель 2017 года обменял $166,000 с тайными агентами.Эти фонды были представлены властями как ‘доходы от незаконной деятельности’.
Также обвиняется ещё один человек, Питер Штайнметц, что подтверждается судебными документами. И Костанцо, и Штайнметц обвиняются в незаконных махинациях с денежными средствами. А Костанцо к тому же обвиняется в отмывании денег и использовании огнестрельного оружия.
В апреле сотрудники местных и государственных правоохранительных органов совершили налет на резиденцию Костанцо, а затем вызвали его на первые слушания дела.Из записей полиции, сделанных в то время, следует что в ордер, помимо оружия, властями были внесены биткоин и цифровая валюта.
Судебное дело является одним из последних в США с участием биткоин-трейдера, которому предъявлено обвинение в незаконной передаче денег. В некоторых из подобных случаев следователи под прикрытием покупали биткоины у тех, кто попадал под подозрение.

Перевод специально для форума MMGP.ru

Источник

Уникальность
Alex077 вне форума
Старый 12.01.2018, 01:48
#2
Любитель
 
Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 215
Благодарностей: 6
Re: Биткоин-трейдера из Arizona обвиняют в отмывании денег

Правильно нечего деньги отмывать
klikser вне форума
Старый 12.01.2018, 11:50
#3
Интересующийся
 
Регистрация: 24.11.2017
Сообщений: 155
Благодарностей: 1
Re: Биткоин-трейдера из Arizona обвиняют в отмывании денег

их развелось!!!
CtrlMining вне форума
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход